台湾宣判广西“1040”传销案 32人获刑金额过亿

　　日前，台湾新北地方法院审理、宣判了“广西南宁传销诈财案”，查出被害人数近300人，总诈骗金额超过新台币1亿元，包括主要犯罪嫌疑人余远萤等人在内的32人被判刑。

 

主犯余远萤

 

　　判决书指出，广西南宁是进入东盟市场的重要窗口，各国客商云集且当地政府对基础建设不遗余力，“致南宁市各项发展迅速、显著”。2008年起，该诈骗集团打着“广西南宁投资案”名号，由担任“老总”的集团成员向被害人宣传，每人花69800元人民币，就可参与投资南宁市重大建设。

 

南宁风貌

 

　　该诈骗集团利用投资、观光名义，提供免费食宿，招待民众前往南宁市访问诈骗集团成员居住的豪宅，藉此对被害人洗脑，过程中还“巧妙”穿插着对南宁城市发展与建设的介绍，让投资人误以为交款加入后，就可以取得一定资格及级别。入会者在中国工商银行开户缴交“入门费”后，诈骗集团会立即退还19000元人民币作为“红利”。

　　该集团采取“五级三晋制”传销手法，入会后挂名“业务主任”，拉到3名下线就可以升为“业务经理”，经理下线满23人就升为“老总”，职位越高、下游缴付款项越多，就可以分配到越多金钱。

　　该集团利用民众“一夜致富”的心理，以“老鼠会”方式诈骗钱财，被两岸警方分头查缉后，还改名为“中国商务商会”，开设网站介绍“赚大钱”的方法。

　　诈骗集团向投资者声称，最高可获利人民币600万元。实际上，每个组织里有4名老总，入会者缴交的钱，由每名老总各拿走1万元，剩余1万元由经理和主任瓜分，根本没投资。

 

新北地方法院

 

　　台湾新北地方法院认为，“广西南宁传销诈财案”蚕食鲸吞投资人身家、血汗财产，犯行对金融秩序侵害甚深，掠夺民众赖以维生的财富，戕害勤恳朴实的社会风气，将余远萤等32人按违反“银行法”判刑4年8月到1年10月不等的徒刑。