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“龙炎电商”集资诈骗案8日在杭州中院宣判

发布: 2018-01-06 11:26:06    作者: 佚名   来源: 海南直播  

        【杭州市中级人民法院】
        各辩护人:(2017)浙01刑初39号案即被告人黄定方等21人集资诈骗等案已定于2018年1月8日下午3时在本院第一法庭宣判。如有被告人家属要求旁听,受法庭规模所限,每名被告人家属控制在3人以内,按照开庭时的名单安排席位,于1月5日下午3时前将旁听人员的姓名、身份证号码、居住地及与被告人的关系传真或电话告知本院。传真电话:87393080;联系电话:87393076/87393072。 发送人:杭州中院(刑事审判第一庭)
        我们来回顾下“龙炎案件”如何案发的:夫妇投资理财不见收益 “龙炎电商”涉嫌非法集资被查
 
        海南网台消息(直播海南):
        去年3月份,海口的何女士花了三万两千块钱,购买了一款名叫“龙炎电子商务”的理财产品。原本说好的,每周都有高回报,可是,一年过去了,何女士一丁点儿收益都没挣到。
 
        何女士说,经朋友介绍,去年3月底,她向户名为刘某的账户,分两次转账三万两千块钱,购买了“龙炎电子商务”理财产品,并且加入了会员微信群。转账一周后,何女士发现,这款理财产品的网站竟无法打开了。
 
        看到网站打不开,龙炎理财会员微信群的很多投资者都慌了神,但刘某给出的答复是公司内部问题,过段时间就会有收益。而介绍何女士购买龙炎理财的朋友,还让他们拉拢身边的亲戚朋友加入,坦言会有回扣。
 
        因为自己的投资没看到收益,何女士跟丈夫并没有介绍朋友购买。而近一年的时间过去了,龙炎理财的网站还是打不开。何女士再次向刘某询问。
 
        刘某说,龙炎理财所属杭州龙炎电子商务有限公司,自己并不是公司的员工,只是海口地区的投资者想要购买龙炎理财,都是通过她来转账,同时她也向何女士提供了银行的转账流水单据。
 
        记者查询发现,根据杭州警方调查,杭州龙炎电子商务有限公司,通过设立互联网投资平台,以订购第一单“炎黄茶叶”成为会员,订购第二单或发展会员即获得高额返利方式,引诱投资者投资,向多省市不特定对象大量吸收公众资金,利用新吸收会员的资金,作为老会员分红支出,以维持公司运转,该公司共吸收全国多个省市20余万名会员投资。2016年12月5号,该案件的18名犯罪嫌疑人已被移送杭州市萧山区人民检察院审查起诉。由于该案件涉及面较广、涉及人员较多等因素,案件周期性比较长,目前还未能结案,仍在调查。同时,杭州警方呼吁各地受害人及时到公安机关报案。采访当天,何女士也向辖区大同派出所报了警。
 
        民警表示,下一步会将此案移交给杭州警方做进一步调查。
 
        理财投资擦亮眼 切莫贪图高回报
        许多人购买理财产品,是为了让自己闲散资金更好的保值或升值,但如果在购买时,不小心落入非法分子“高回报”的圈套,那就变成了血本无归。而这样的案例,并不在少数。那么,投资理财应该注意些什么呢?继续来看。
 
        近年来,理财骗局屡见不鲜。
        2014年,湖北警方破获一起特大集资诈骗案,受害群体涉及上海、深圳、天津、武汉、襄阳等地的1000多名老人,诈骗金额总计过亿元。
 
        2015年广州龙飞扬物流有限公司厦门分公司非法吸收公众存款,百名老人被骗两千多万元。
 
        2015年深圳市中侨生物科技有限公司以推销保健品等为由,引诱各地老人到其分公司听课洗脑,承诺年利息24%以上的高额回报,非法吸收资金1.2亿元,涉及全国各地1100多名受害人。
 
        这样的骗局专业人士称为“庞氏骗局”,老百姓俗称为“老鼠会”,简而言之,就是利用新投资人的钱来向老投资人支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。受骗上当的人为了追求高额回报,押上了一辈子的积蓄,结果竹篮打水一场空,付出了高昂的代价。因此,提醒广大投资者,投资一定要依法依规进行,千万不要贪图所谓的高额回报而盲目投资。
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