揭秘“五行币”传销骗局：缴纳5000元年赚400万？

　　近日，杭州市富阳区市场监管局和公安局联合查处了一起新型涉传大案，涉及参与人员100多人，涉案金额达180万元，并抓获涉案头目两名。

 

　　突击抓现行 有人刚想缴费

　　据富阳区市场监管局打传组相关负责人介绍，去年12月初时，他们接到了知情人的举报，得知新登镇存在中国云数贸“张健五行币”，于是第一时间进行调查取证。

　　经过长期调查，区市场监管局工作人员发现，该处场所每天进出人员频繁，尤其到了晚饭时间，总会有不少人聚集在一起。在对该场所人员进行调查了解后，工作人员发现，该场所开展的项目涉嫌传销。

　　今年1月13日，区市场监管局对该团伙进行了查处，并起获了大量证据。通过对5名涉传人员询问调查，执法人员了解到，该涉传团伙是以陈某为最高级别的团队，他推荐了郑某，负责富阳和临安团队，该涉传团伙以“张健五行币”为媒介，拉人头发展下线。

　　此后，区市场监管局又得到一条线索，4月10日该团伙所谓的富阳最高领导人在新登某地。于是，富阳公安立即采取措施，对该团伙进行了查处，共抓获10名涉案人员，其中包括陈某和郑某。现场有位正在了解“五行币”的女子，刚准备掏出钱打算缴费。

　　在对现场搜查后，警方当场查获了一批宣传资料及账本等涉传资料，警方对涉案人员陈某和郑某进行了传唤审查。

 

　　调查发现 “下线”竟有40多级

　　陈某今年40多岁，多年前通过一名朋友介绍开始参与张健“云数贸”“云通讯”等传销项目，并推荐50多岁的郑某加入“云数贸”的一个分支项目———“五行币”。

　　2016年11月，郑某开始在富阳发展下线，截至今年1月份，郑某团伙就已经有100余名成员加入，分成40多级下线，涉案金额达到180多万元，参与人员大部分为富阳本地人。

　　起初，郑某邀请的人以亲戚、朋友为主。宣传称，只要缴纳5000元注册费用，就能领到10克“五行金币”，同时，发展一名下线还有50%的注册奖励，多推荐还有25%的对碰奖。

　　同时，郑某手上还有各种宣传资料，其中包括所谓的“内部刊物”《世界首富》，他们还用“互联网+”“大数据”“云计算”等概念忽悠群众，声称投资5000元，一年可赚400万元。

 

　　返现多是“虚拟币” 投资等于进陷阱

　　据办案人员介绍，“五行币”注册分三个级别：分别为500元、2500元及5000元。群众缴费后在网上进行注册，注册以后他们所有的返利都作为虚拟币充到个人账户当中。

　　投资收益分动态和静态二种。其中动态奖金分为推荐奖金、对碰奖金、注册奖金，通过注册三个级别中的任何一个级别会员，取得推荐朋友注册会员的资格，推荐不同级别会获得相对应的级别推荐奖金。

　　事实上，各种级别的推荐奖金群众能拿到现金的非常少。他们声称缴纳5000元，再拉拢两个下线，能拿到7500元回报，但这个回报分成三个份额，50%是作为注册币，25%作为消费币，还有25%作为提现币。只有提现币才能提取现金，但还要支付10%的手续费，实际拿到手的回报是非常小的。

 

　　“五行币”究竟是什么？

　　“五行币”是中国云数贸的一个分支项目，2013年，已被国家工商总局和公安部定为当年的十大传销之一，它并不是人们传说中的数字货币，只不过与传统聚众洗脑传销相比，属于新出现的微传销的一种。对于此类披着数字货币外衣的微传销，市民朋友千万要提高警惕。

　　目前，涉案人员陈某和郑某已经被依法刑事拘留。