武汉警方破获“自愿连锁经营业”跨省重大传销案

    
犯罪嫌疑人正在指认上线
 

    7月6日荆楚网记者从大悟县警方获悉，随着最后两名主犯邓某某、徐某某的到案，该县历时半年，摸排3省8市50余县，成功破获一起自愿连锁经营业重大传销案。据悉，该案也是孝感首例传销人员流出地公安机关侦办的跨省重大传销案。

　　去年11月20日，大悟县公安局双河派出所接到一起报警，称辖区夏某、高某某夫妇家中聚集50余人恣意打砸。警方赶去后人群四散，遂将夏某带至派出所询问情况，岂料夏某遮遮掩掩，语焉不详，最后只推说是债务纠纷，询问结束后，夏某又主动要求公安机关保护。该县经侦大队获悉情况后，判断该案可能是一起因传销案引起的所谓“经济纠纷”，于是将夏某带至大队加紧讯问。

　　原来，2011年5月，夏某、高某某被同村夏某某以谈生意为由，约至安徽合肥，并向二人介绍“1040阳光工程”，即所谓的投入69800元，可获得1040万元的最终收入的大项目工程。在合肥时，两人连续7天分别被“项目高层”约去介绍项目内容，并通过播放在当地政府门前的宣传片、加入手机集团网、划款入公开账号等方式，多次露骨暗示该项目系国家支持的合法项目。项目介绍结束后，夏、高夫妻二人满怀憧憬地各“投入”69800元资金，开始参与该“项目”，并被冠以项目主任的称号。随后，为获得更大地投资利益，二人先后直接、间接介绍大悟城关、夏店、新城、高店等乡镇，以及少数来自孝昌县、江西等地的亲朋好友500余人参加“1040阳光工程”。

　　2014年底，少数经夏某等人介绍的亲朋因未能获得所谓的巨大利益，开始对夏某产生怀疑，并不断向其索要“入股”费用，于是便出现了文章开头一幕。

　　无独有偶，2014年11月24日，夏某上线夏某某也被其下线围堵在其租住的房屋之内，万般无奈之下，夏某某只得选择报警投案自首。大悟警方根据夏某、夏某某等人交待的事实，逐渐掌握了一个以邓某某、徐某某夫妻为大悟籍最高上线的千人跨省“自愿连锁经营业”传销团伙。

　　鉴于该传销组织的传销活动犯罪地主要在安徽省合肥市庐阳区境内，2014年11月25日，大悟警方奔赴合肥移交此案。但合肥市作为全国传销的重灾区，当地警方的打击处理任务非常重，没有精力和警力来接手此案。经双方磋商，由大悟警方承办此案，合肥警方大力协助有关调查取证工作。

　　半年间，大悟警方足迹遍布3省8市50余县，摸排对象350余人，搜集各类证据千余份，最终掌握了该传销团伙的犯罪证据，并依法将夏某、夏某某两人移送起诉，对邓某某、徐某某展开网上追逃。7月2日，邓、徐二人先后到大悟县公安局投案自首，该案取得重大突破。

　　“自愿连锁经营业”传销起源于广西北海、南宁等地，1998年起逐渐向其他地区蔓延，从2007年起，个别地区开始将其称之为“1040阳光工程”。该模式首先要求加入有门槛，即要有认购资格，第一份资格为3800元，之后每份3300元。购买2份以上即成为初级业务员，购买21份即69800元则可成为主任，当了主任之后方有资格发展下线，该模式下的传销组织确定职务等级主要是看购买份数多少，初级业务员2至11份，业务员12至20份，主任21至64份，经理65至600份，高级经理（老总）601份以上。

　　该组织是典型的“拉人头”模式：在推荐人的带领下，以自己的名义通过银行存入指定账户69800元，即申购一个主任级别名额，一周之后就可获得19000元的现金返款。接下来，需要再找3个合作伙伴，每个合作伙伴同样要投资69800元，这3个人还需要各自再发展3个人，这样，这个团队就有13个成员了。如此递增下去，当下线人员购买的份数总和达到600份时，团队负责人就可晋升为高级经理，即“老总”级别，成为老总后，其直接或间接吸纳的资金已经达到了25407200元。根据该组织宣传的其中45%上缴国税，10%上缴个人所得税，这样个人将会得到11433240元，最后再折去各项所谓的费用后，最后合计获得1040万元，即所谓的“1040阳光工程”。

　　“自愿连锁经营业”传销活动是从有商品为幌子的“连锁销售”传销活动发展而来。所谓“自愿连锁经营业”纯资本运作传销活动，实际就是在原有以“连锁销售”的概念引进传销违法犯罪活动的基础上，抛弃实体商品，纯粹进行“以钱骗钱”的圈钱活动。把“连锁销售”改头换面为“自愿连锁经营业”的资本运作转为炒作概念，打着“1040阳光工程”的旗号，谎称国家政策暗中支持，编造向国家纳税是合法行为的假话，大肆炒作资本运作的虚假概念，通过蛊惑人心，拉拢新人加入，诱骗新人交纳以入门费、会员费等为名的申购款，并不断唆使新人发展他人加入，进而不断瓜分申购款，最终达到获取暴利的目的。