传销“克星”关春海：打入传销内部获取证据

　　从警28年，累计参与或组织破获各类案件2500余起，以他为主组织侦破了多起公安部督办的传销大案，追缴违法所得2.3亿元……现年50岁的关春海现任江苏如皋市公安局经侦大队大队长，近年来，他组织侦破多起公安部督办的传销大案，被警队称为传销“克星”。

　　公安部领导称关春海的团队是“县级经侦部门打击传销的‘排头兵’！”

　　传销主犯归案后说：“大江大海闯过来了，没想到栽在你的水沟里。”

　　2012年7月，关春海和他的团队受命侦破公安部督办的“6·29网络传销案”。经查，广东深圳籍的陈某伙同他人，以虚构的“PDT全球理财有限公司”发售股权，以推销股票为名，租用美国远程服务器，通过互联网注册会员。

　　传销组织使用“呱呱”语音聊天工具，大肆向会员宣传洗脑，短期内注册会员114882名，涉案金额8.5亿元。

　　面对如此庞大的传销组织，关春海决定打入传销网站内部，获取其传销模式、奖励制度及资金结算方式，从而为快速侦破此案掌握了第一手详实材料。

　　通过进一步侦查，关春海发现广东深圳的颜某是该传销网站的制作者。通过对传销资金链分析判断，他顺藤摸瓜查获传销资金帐户100多个，从而挖出了以陈某为首的、涉及全国20多个省市的传销大案。

　　专案组快速出击，辗转北京、广东等地将陈某、颜某等10名组织领导传销犯罪嫌疑人抓获归案。

　　在如皋市看守所，关春海亲自提审主犯陈某。由于关春海事先掌握了陈某足够的犯罪证据，迫使其心理防线彻底崩溃。陈某耷拉着脑袋说道：“大江大海都闯过去了，没想到会栽在你的水沟里。”

　　去年3月26日，如皋市公安局一社区民警发现辖区一住宅内聚集20余人听课。此信息快速反馈到如皋经侦大队。

　　只要投入4010元，两年后便可以拿到286.45万元的丰厚回报，已参加过培训的南通有300余人相信了这一“天上掉馅饼”的好事，参与者大多数是中老年人。

　　而经侦查证实，这是“中国明明商”传销组织的集中授课。

　　“此案背后隐藏一个特大传销网络犯罪团伙”关春海敏锐地感觉到这个案件涉及全国众多省市。

　　4月3日，如皋市局主要负责人挂帅，成立了以关春海为组长的专案组，全力侦办此案。

　　据了解，2010年6月，“中国明明商”传销组织开始在全国范围蔓延，全国各地公安机关组织打击了多次，其传销组织的“领航人”鲍某已被判刑，极大地遏制了该传销组织的发展。而自2012年下半年以来，“中国明明商”传销组织又死灰复燃。

　　关春海登陆互联网查询发现，该传销组织曾举办过文艺汇演。他再调阅相关视频资料发现，刘某为该传销组织的幕后老板。

　　经查，刘某及其传销骨干定期通过多个QQ群对会员洗脑，他们以高额返利为诱饵，发展扩大传销组织。

　　关春海以会员身份打入QQ群，及时跟踪掌握该传销组织的最新动态。随后，他紧锁目标，5次带队辗转北京、安徽、山东等地，行程万余里，通过对180多个银行帐户查询、研判，从而逐步挖出了一个总部设于北京、以刘某等人为首负责全国市场的特大传销犯罪团伙。

　　7月1日，该传销组织刘某等6名传销骨干在北京被关春海团队抓获归案。

　　去年8月5日，公安部召集18个省市经侦总队领导在如皋召开“中国明明商传销犯罪案件”集群战役部署会。随后，公安部统一指挥18个省市公安机关对该犯罪团伙发起围捕行动。

　　据统计，在短短一年时间内，“中国明明商”登记会员已达2.1万人，遍布北京、上海、江苏、河北、广西、山西、黑龙江、吉林、辽宁等全国24个省市，涉案金额逾8000万元。截止2014年11月12日，已抓获犯罪嫌疑人81名，扣押大量涉案银行卡和宣传资料。