万通“全球性庞氏骗局”诈全台 吸金4亿17人被诉
发布: 2015-03-02 16:13:07 作者: 佚名 来源: 台中报道
美籍陆裔徐姓男子在美国设立万通投资银行控股集团，被美国证监会指为「全球性庞氏骗局」，2013年顾姓女子引进台湾，成立「万通奇迹」，号称投资1999美元每日分红16美元，吸引上千人投资，非法吸金4亿1000多万元，台中地检署17日依违反《银行法》，将顾女等17人起诉。
万通奇迹公司在美国加州、香港设立分支机构，结合社交网络、云端产品与直销体系，开设「万通奇迹网」，去年更名「千禧城Kingdom777」，发行「云空间」等7种云端产品，推销399至1999美元等5种产品，并以直销体系实施7种高获利奖金制度。
万通集团为拓展华人市场，前年4月派该公司全球第一号组织成员顾小美到台湾、香港等地，利用教会系统举办说明会，吸收会员购买5种产品，标榜会员109天即可回收成本。直销体系并发展出3大支线系统，由吴、胡与覃姓男子负责，迅速在台湾各地招募会员。
顾女等人的吸金模式，以1999美元（董事级）方案为例，会员缴交1999美元后，每天可领1.6％红利（16美元），共领100天，年利率高达288％；直接推荐会员加入，可获20％奖金；还有对碰奖金、领袖奖金与购买万通股票等，在台非法吸金超过4亿1000万元。
检方调查，顾女等人在台吸金后，将大部分资金汇往大陆或香港，去年1、3月发动大规模搜索50处地点，传唤100人次，并查扣组织结构、存折、计算机与现金150万元等，同时冻结顾女账户4300万元，昨天侦结依违反《银行法》将顾女与组织干部等17人起诉。
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