最大规模传销组织梦碎合肥 60余昼夜捣毁近万人传销团伙

　　涉案金额高达2.4亿元，涉案人数8500人，近年来全省乃至全国查获的体系最完整、规模最庞大的“拉人头”式传销案件……当包河公安分局经侦大队抽丝剥茧，让这个传销“帝国”浮出水面时，其背后的一连串数字让人瞠目结舌。

 

　　60余昼夜捣毁近万人传销团伙

　　近年来，传销在合肥呈蔓延之势，包河区因房屋空置量大等特点成为了传销活动的重灾区。

　　去年3月，经侦大队民警在梳理公安部经侦局下发的线索时，发现所有线索均指向同一传销组织。包河分局成立了专案组，经过60余个日夜盯守，专案组通过对最初的26个银行账号、21名传销人员身份信息反复查询和梳理，获取1500余名参与者身份信息及名下2001个银行账号，并根据资金流动状态掌握了该组织工资、返利发放时间和规律以及400余名传销头目“老总”的基本信息。

　　在掌握了充分的证据之后，专案组在去年5月和6月展开两次集中抓捕行动，先后在合肥、烟台和南宁等地抓捕了犯罪嫌疑人92人，查扣现金1600余万元，暂扣涉案车辆21台，冻结涉案资金3500余万元。至案发时，该传销组织共有老总200余人，传销人员共计8500余人。户籍地涉及20个省、市、自治区，涉案金额高达2.4亿，是近年来我省乃至全国查获的体系最完整、规模最庞大的一起“拉人头”式传销案件。

 

　　斗法高科技罪犯追回千万损失

　　随着时代的发展，经济犯罪的作案手段、侵害区域也在不断丰富和扩大。今年5月底，包河经侦大队接到辖区pos机商户反映，称有人持信用卡非法套现。接到报警后，民警随即与正在整理材料准备报警的当事银行联系，发现受害的商户竟多达30多个，持卡人也有80多个，涉案金额高达上千万。经过对这些受害人的询问，民警很快发现，不法分子使用的是一种从未见过的作案手法，专门针对银行信用卡规则的漏洞。民警一边学习摸索这种作案手法，一边从这笔钱款的交易流程着手，寻找蛛丝马迹，当天就将不法分子控制住，追回了大部分经济损失。赵静任天娇王伟