南昌侦破一起涉案金额亿元特大传销案
发布: 2014-07-21 08:32:34 作者: 陈希 来源: 中国警察网
近日,江西省南昌市公安局红谷滩分局经过3个多月的摸排走访、深度经营,成功侦破一起特大组织、领导传销案。此案共抓获传销组织A级头目23名,捣毁传销窝点30余处,暂扣冻结赃款110多万元,缴获涉案银行卡87张,涉案总金额近1.3亿元。
该局在今年3月,通过调查掌握到谢某某组织、领导传销活动的线索,经过分析研判将该案列为主攻案件,成立了专案组负责侦破工作。办案民警在随后的100多个日夜中连续跟踪调查,全面掌握了传销网络的基本组织结构和经营活动情况,成功锁定谢某某等主要犯罪嫌疑人的行动轨迹。7月9日,专案组认为抓捕时机已经成熟,制定详细抓捕行动方案,抽调刑侦、治安、网安、各派出所骨干力量共90人,成立了8个抓捕小组,集中收网抓捕。当晚,抓捕小组同时分赴各地展开抓捕,一举将犯罪嫌疑人谢某某、唐某某等23人抓获。
经审讯初步查明,谢某某等人在传销组织内负责组织、领导传销活动,该组织无经营实体、无项目,以发展虚拟经济、政府重点扶持、资本运作、连锁经营大项目为噱头,号称一次性投资69800元,可获上千万元的回报,通过拉人头、发展下线等方式从事非法传销活动,该团伙头目分别获取了10多万元至近100万元的巨额利润。目前,23名犯罪嫌疑人已全部被刑事拘留,此案正在进一步审理之中。
关键词:南昌 侦破 特大传销案
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