传销变脸“股市” 骗了数万人

　　【读案提示】

　　“股市有风险，投资须谨慎。”股民们对这句提醒一定不陌生。然而，我市数十位居民却同时遇到一个“神奇”的炒股网站。该网站保证，股民投资购买的股票，“只涨不跌，稳赚不赔”，发展下线还可以拿到奖金。很多人信以为真，他们少则投资上千，多则投资上万，结果都是一样—血本无归。

　　与之相反的是，幕后操作者却赚得盆满钵满。案发后，警方查明，该网站在不到4个月的时间里，收到的会费总金额达1.2亿余元，网站的两位“创始人”非法获利共计7055万余元。

　　今年8月，两位“创始人”均因犯组织、领导传销活动罪获刑。近日，该网站在江苏、安徽两地的两名负责人也在江都区法院同堂领刑。

　　这到底是个什么样的网站？它幕后又藏着一个怎样的传销组织？他们是用什么新花样蛊惑众多市民加入的？本期读案，为您讲述。

 

　　第一回

　　瞒着丈夫下“股市” 酝酿惊喜变噩耗

　　今年51岁的钟阿姨是吉林人。2011年3月开始在江都经营火疗馆。认识了也在江都经营火疗店的老周。两人常在一起谈生意上的事儿，一来二往，也熟络起来。

　　2012年4月，老周告诉钟阿姨，“我现在在xx国际网站上炒股，挣了不少钱。这个网络是一家香港公司开的，现在买他们的游戏股，只涨不跌，非常赚钱。”

　　“真有这样的好事儿吗？”钟阿姨半信半疑。可老周越说越起劲儿，当即给钟阿姨算了一笔账，“如果你买1.5万元的股票，每天能净得750元，20天包你收回本钱，以后还会赚更多。”老周说，如果钟阿姨能发展其他人一起加入，还会拿到一笔奖金。

　　钟阿姨听罢，心动不已，“不如先借1.5万元去买股票。等赚钱了，再告诉孩子他爸，一定能给他一个大惊喜。”随后，钟阿姨瞒着丈夫，借了1.5万元交给了老周。

　　几天后，钟阿姨开始去老周的火疗馆“学习”。这时，她才发现，购买该网站股票的并非她一人。老周的客户、朋友等人都在讨论购买股票的事。老周给每人发放了一个编号及其对应的密码，并告诉大家，只需要登录某国际网站，便可以查看自己的股票涨跌情况及对应可兑换的现金。

　　虽然钟阿姨对电脑知识一窍不通，听得也似懂非懂。尽管如此，一想到，每天能坐在店里，看着股票一天天上涨，她还是满心欢喜，一心盼着股票早日能兑换现金。

　　左等右盼，20天终于过去了。按照老周之前的说法，此时就是钟阿姨收回本钱的时候。这天，钟阿姨像往常一样，登录某国际网站，准备查看股票的涨势。不料，该网站却打不开了。

　　“打不开网站，怎么兑钱呢？”钟阿姨慌了神，赶紧跟老周联系。老周听罢，解释称，公司要与国际市场接轨，系统升级，网站暂时关闭，让她耐心等几天。

　　钟阿姨信以为真。然而，一直等到2012年6月初，该网站仍然无法打开，钟阿姨坐不住了，跑到火疗店去找老周。但此时，老周早已“人间蒸发”。

　　在老周的店里，很多人和钟阿姨一样，都是某国际网站的“股民”。他们少则投资上千，多则上万，股票确实如老周所说，涨个不停，但现在都无法兑现。

　　钟阿姨无奈之下，只好把这一情况，告诉了丈夫。“哪有这么好的事！这明显是骗人的啊！”钟阿姨的丈夫听罢立即带着钟阿姨报了案。

 

　　第二回

　　血本无归方醒悟 守株待兔擒嫌犯

　　在派出所，钟阿姨把被骗经过一五一十地讲给了办案民警。民警经过分析后判断，该网站幕后很可能由一个传销组织在操纵。然而，当问及该网站的具体操作情况时，钟阿姨却说不上来了。办案民警认为，要查清真相，还得从钟阿姨的上线老周入手。

　　2012年6月10日，就在办案民警对老周的行踪展开调查时，老周却送上了门。和他一起的，还有何阿姨等十多位群众。

　　原来，何阿姨也是老周的下线成员之一。由于丈夫身体不好，何阿姨经常陪丈夫到老周的火疗馆做火疗调理。其间，何阿姨在老周的极力推荐下，投资7800元购买某国际网站的股票。同时，何阿姨还把这个挣钱的门路，介绍给了其他亲友。

　　当某国际网站关闭，老周不知所踪后，亲友们见投入的资金无法收回，都来找何阿姨算账。何阿姨这下百口莫辩，但冷静下来后，她想到，网站突然关闭，老周走得匆忙，一定还会回家或者回到店里。于是，她开始在老周家和店门口“守株待兔”。

　　果然，功夫不负有心人。2012年6月10日，何阿姨在老周所住的小区东门发现了老周的身影，她边跟踪老周，边打电话通知朋友前来帮忙。几分钟后，何阿姨和朋友合力将老周抓住，并扭送到派出所。

　　面对办案民警的审讯，老周对自己参与某网站传销活动的事实供认不讳，并很快交代出自己的上线—老姜。警方随即将老姜上网追逃。2012年12月28日，石家庄警方在网上查询辖区居民基本情况时，发现老姜系网上逃犯，随即赶至老姜住所，将正在装修房子的老姜抓获，后移交给江都警方。

　　归案后，老姜交代了自己的上线，也就是该传销网站在江苏、安徽两地的负责人阿勤。经大量走访调查，民警掌握了阿勤的身份信息情况，并锁定了阿勤位于山西省五台县的居住地。今年3月8日下午，阿勤在跳广场舞时，被民警当场抓获。

　　公安机关经初查发现，2012年3月以来，阿勤、老姜以参加某网络游戏股票投资可获得大额回报为由，在江苏江都、安徽固镇等地，先后发展60多名下线参加该传销活动。该网站关闭后，其下线约20万元投资无法收回。

 

　　第三回

　　多地行动剿传销 落网头目均获刑

　　老姜和阿勤相继落网后，该网站传销组织的内幕和整个运作流程也随之曝光—该国际网站打着电子商务、网络创业、网络赚钱的旗号，采用传销模式推广发展，并发行虚拟股票。而虚拟股票的购买分5个档次，分别为1300元、2600元、7800元、1.5万元和3万元。这些钱中只有一半是用来购买网站上电子股票，另一半作为会员费交给某国际公司。

　　会员购买前，要在网站上注册账号，所赚的钱在网站上以电子游戏股票的形式体现。该网站对外宣称，只要参与投资购买股票，一般一个月内就可以把本钱赚回来。然后，每天涨的就是净赚的。

　　除了电子游戏股票这个静态投资外，发展一个下线就可以拿到这个下线投资的10%作为直推奖励，再往下发展就可以拿到15%的对碰奖。

　　就在江都警方紧锣密鼓地抓捕老姜、阿勤期间，其他多地警方也陆续接到群众举报某国际网站涉嫌传销，并对此展开侦查。其中，湖南警方在侦查过程中，抓获了该国际网站的创建人—阿贵和老齐。

　　参与该传销组织的“股民”所投的资金到底去了哪里呢？抓捕阿贵时，警方共扣押、查封阿贵的违法所得赃款近4000万元，黄金、金碗等共计6000余克，还有欧米伽手表、伯爵手表，电脑，路虎、奔驰轿车及房产3套，等等。

　　今年5月，阿贵和老齐因涉嫌组织领导传销罪在湖南省洪江市人民法院出庭受审。

　　法院经审理查明，2012年1月，阿贵和老齐通过中介公司，在香港注册了某国际公司，并注册同名网站。2012年2月8日，该网站开业。阿贵、老齐通过某国际公司在互联网上发行只涨不跌的电子游戏股票，利用互联网呱呱聊天室及小张等传销业务骨干发展会员数万名。阿贵、老齐则利用收取会员费及发行销售虚拟电子股票的方式牟取暴利。

　　经查，自2012年2月8日至6月5日，该网站共收取会员费、手续费、发行虚拟电子股票等费用1.2亿余元，除部分返还会员提成及奖励外，阿贵和老齐非法获利共计7055万余元。

　　法院认为，阿贵、老齐通过开设某国际网站，并和小张等人利用该网站平台及虚拟电子游戏股票，以推销电子游戏股票经营活动为名，要求参加者以缴纳费用和购买电子游戏股票等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，均已构成组织、领导传销活动罪，遂依法分别判处阿贵、老齐5年6个月、5年不等的有期徒刑，并处罚金200万元、100万元不等。同时，法院判决，将公安机关扣押、查封两人的非法所得予以没收，上缴国库。

　　近日，江都区法院对阿勤、老姜组织、领导传销活动案进行公开宣判。因犯组织、领导传销活动罪，阿勤、老姜均被判处有期徒刑1年6个月，缓刑两年，并处罚金3万元。（文中人物均系化名）

 

　　读案警示

　　警惕“变脸”后的传销组织

　　随着网络的发展和普及，一些传销组织瞄准“电子商务”这个网络平台，以“网络购物”、“网赚”、“网络广告”、“云数贸”、“纯资本运作”、“网络加盟”、“网上基金”、“配发股票”等名义拉人头，遮盖其发展会员(下线)牟利的本质。本案就是一起典型的“变脸”后的新型传销案。

　　和传统传销组织相比，新型传销组织已经从传商品发展到传人头；从线下发展到互联网；传销人员从之前的低收入群体发展到高收入人群，而且隐蔽性、欺骗性、虚拟性更强。然而，不管传销的形式如何变化，其本质都是一种“拉人头、发展下级、回报积分、折扣返利”的非法传销活动，最终，损失最严重的都是“塔基”上的参与人员。因此，希望广大市民提高警惕，不要相信一夜暴富的神话，否则将可能被“变脸”后的传销组织所蒙骗，陷入传销泥潭。