假借“广西大开发”之名搞传销潜逃四年终落网

　　假借“广西大开发”之名，将亲友带到广西进行考察，随后安排传销人员对他们进行“洗脑”。

　　这样一个传销组织随后被警方捣毁，其下线、从犯多人先后落网，并被判刑，但两名主犯却逃之夭夭逍遥法外。记者12日从南海检察院获悉，涉嫌组织、领导传销活动的两名主犯何某焯、陆某兆潜逃四年之后于近日被警方抓获，目前已经被批准逮捕，两人涉案金额总计高达2800多万元。

　　南海检察院初步审查查明，2006年开始，犯罪嫌疑人何某焯（男，44岁，佛山南海人）、陆某兆（男，55岁，佛山南海人）假借“广西大开发”之名，将亲友带至广西壮族自治区贵港市考察。其间安排传销人员以“授课”为名进行“洗脑”，逐步将其发展为传销人员，形成上下线关系，收取并分配传销人员所缴纳的费用，从而牟取非法利益。

　　该传销组织的具体运作模式是：要求下线缴纳加入费用，每份人民币（下同）3300元，第一份须另缴纳500元的手续费，每名下线最多缴纳21份即69800元；加入该组织后，每人可以发展三名直接下线，呈金字塔形逐级发展，根据加入者及其发展的下线人员累计缴纳的资金份额自下而上分为学员、业务员、主任、经理、老总五个级别。不同的级别按照一定的分配比例对下线人员缴纳的加入费用进行分配，从而获取非法利益。

　　2009年6月，因多名被害人举报案发，其中多名犯罪嫌疑人先后经南海检察院批捕、起诉和法院判决得到惩处，但两名主犯何某焯、陆某兆一直在逃。

　　记者12日从南海检察院了解到，近日侦查机关将主犯陆某兆、何某焯抓获归案，此时距离案发已经有四年之久。犯罪嫌疑人何某焯是老总级别，直接下线是庄某坚（已判刑），累计发展下线人员370余人，涉案金额达1800余万元。犯罪嫌疑人陆某兆是老总级别，庄幼坚是其直接上线，陆某玲、陈某珊（均已判刑）是其直接下线，累计发展下线人员300多人，涉案金额1000多万元。