老鼠会上的“庞氏骗局”公安破获组织领导传销活动

　　“庞氏骗局”是一种古老和常见的投资诈骗，利用新投资者的钱来向老投资者支付利息和短期回报，制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。昨天，记者从嘉兴港区公安分局获悉，近日该局就识破了一个涉及数百名传销人员、涉案金额逾千万元的“庞氏骗局”。

 

　　报警女子竟是传销骨干

　　今年7月1日，乍浦派出所接到张丽(化名)报警称，有两名男子拦住她不让离开，民警迅速处警。据了解，这两名男子因向张丽投资购买保健品，到期未拿到返利故将其拦住。职业敏感告诉民警，这很有可能是传销。

　　经审查，张丽交代了自己伙同李欣(化名)组织领导传销活动的犯罪事实。原来，李欣在网上看到江西富源创业联盟公司在销售保健品，她发现这个公司的销售模式就是传销，可在短时间内获得暴利。在利益的驱使下，李欣和张丽建立起了一个传销组织。

 

　　亲友网催化传销组织膨胀

　　李欣和张丽都是乍浦本地人，张丽40岁，李欣51岁，两人在当地都有一定的人脉关系，这无疑为发展传销组织创造了优势。警方在搜查张丽随身物品的时候，发现了一本记着下线名单的笔记本，记载了参与传销的人员的名字和层级关系。

　　顺着这条线索，民警找到了名单中的人员，令办案民警吃惊的是，这些人清一色全是本地人，很多人都是住在一个小区的，有邻居、朋友关系，也有夫妻、婆媳、兄弟姐妹关系，基本上都相互认识。

 

　　模仿大促销各种返利

　　根据张丽本人的供述，发展下家可以获得以下奖励：点点奖，别人发展的下线挂在你的名下，可以获得100至200元不等的返利；直推奖，自己发展的下家，获得其投资金额10%的返利；对碰奖，发展A/B两条线上的下家投资的比例达到1:3或者3:1，获得8000元返利；领导奖，三级以内，自己发展的下家再发展下家，获得投资金额10%、5%的返利。各种返利，让参与传销的人员晕头转向，哪里还管得住自己的钱袋子。

　　根据《禁止传销条例》，凡满足交纳入门费、发展他人成为自己的下线、以直接或间接发展人员的数量或销售业绩为依据计算报酬这3个条件，就涉嫌传销。警方调查发现，李欣和张丽各非法获利百万余元，而参与传销人员交纳的入门费最终都流入了富源创业联盟高层张某的账户，累计千万余元。