西山经侦打掉一个涉案金额达1200余万元，有700余名成员的传销王国

　　警方放“小弟”钓大鱼

　　只要份额达到，没有任何附加条件 1、销售产品的份额必须达到，2、必须培养出两名业务主任 1、销售产品的份额必须达到，2、必须培养出三名直接的业务经理晋级条件

　　“你为什么要用欺骗的方式骗人来昆明？”

　　“因为说真话没人会来，所以用欺骗的方法，行业里我们称为‘美丽的谎言’。”

　　在面对昆明市公安局西山分局经侦民警的审讯时，45岁的传销头目单玲这样说。貌显年轻的单玲是天津人，她本在天津做服装生意。在朋友称“昆明服装生意很好做”的诱惑下，单玲来到昆明。受唆使加入传销组织后，她又诱骗天津的亲朋好友也到昆明“创业”，与他人一起编织“3800元变380万元”的致富神话，并逐渐创建起自己的“传销王国”。

　　至今年6月西山警方收网时，该传销组织已经在昆明发展成员700余人，涉案金额1200余万元。该案目前已被立为公安部督办案件。

　　案件始发 要债纠纷牵出传销组织

　　今年5月18日，西山分局经侦大队接到马街派出所上报情况称，4名被“连锁销售”传销组织骗取钱财的天津市民，到马街的怡芳苑小区6幢3单元某房间堵门，要求退还钱财。

　　接线索后，经侦大队民警马上联合马街派出所民警出警，并将屋内的36名涉嫌传销的人员带回经侦大队审查。

　　经查明，这36人中，有天津、安徽、河北籍核心成员20余人。自2008年来，在西山区马街镇、五华区黑林铺镇、高新区“易鼎天城”、官渡区小板桥等地，宣传推广纯资本运作、国家隐形扶持的“西部大开发项目”之一（代号为1040工程）的“连锁销售”投资理财项目。

　　记者通过反传销网搜索了解到，所谓“1040工程”是传销方式的变种，以广西为发源地，扩散到很多省份，均以“连锁销售、连锁经营、人力资源连锁、合伙私募、资本运作”为幌子，号称是国家允许的“阳光工程”，以虚拟经济带动实体经济，以五级三阶制为奖金制度进行发展。

　　与早年拥有实体产品的传销模式不同，这个工程之所以称为“纯资本运作”，主要是其只需交钱入股即可，发展一定下线后就可以坐等分成。

　　据经侦民警介绍，抓获的这伙传销人员具体参与模式是：要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，缴费共分三个档次：3800元、36800元、69800元。加入后，根据传销者的鼓吹，在发展一定下线后，便可以根据五级三阶制进行晋升。

　　五级包括：A、实习业务员（1-2份，3800元/份）；B、业务组长（3-9份）；C、业务主任（10-64份）；D、业务经理（65-599份）；E、高级业务员（也称为“老总”，600份以上）。三阶制即：A升至C级，C升至D级，D升至E级。

　　按五级三阶制，每拉到3800元，下面各级人员分红52%，老总有3%效益分红，剩下的45%作为国税和行业的成本利润进行扣除。但事实上，这45%除去生活成本，大部分都被高级业务员瓜分。

　　此外，级别越高，直接发展一名下线成员的提成也就越高。比如，如果已是高级业务员，发展单份3800元的直接提成就达52%，不需再提成给其他低级别的人。因此，传销组织一般会鼓动新入伙成员直接从“高起点”干起，一次交69800元，直接晋升为业务主任。这样，你再发展3个下线，3个下线每人再交69800元，再发展下线……就能1变3、3变9、9变27、27变81，81变243，随着队伍像滚雪球一般强大，最初加入的人马上就会成为千万富翁。

　　剧情变化 低级别成员要钱无望 拘禁4名“老总”

　　由于组织领导传销活动罪有一定的立案追诉标准，而最初抓获的36人层级较低（只有3名小经理，其余皆为A、B、C三级），为了抓到传销组织金字塔顶端的“老总”等人物，西山经侦大队决定暂不打草惊蛇，以一网打尽以绝后患。

　　将这些低级别人物放走之后，西山经侦大队开始一系列案侦手段，以摸清核心成员的活动规律。

　　6月4日下午2点，有侦查员反映，该传销组织有4名“高级业务员”在马街镇“怡芳苑”聚集。2个多小时后，警方获悉，有7名低层人员也闻讯赶来，向这4名“老总”讨要钱财。讨要未果后，几名低层人员将4人带至五华区黑林铺“景秀西苑”小区进行非法拘禁继续讨钱。

　　于是，经侦民警马上赶往现场。谁料，到达现场后，五华公安分局黑林铺派出所的民警刚刚接警出警将双方带至派出所调查。经查，由于嫌疑人等存在威胁、殴打等行为，该起非法拘禁案成立。

　　转眼沦为受害人的4名传销头目对被非法拘禁和殴打的事情经过描写详细，却对组织领导传销的事情轻描淡写、避重就轻。见状，西山区分局经侦大队民警并未吭声，待派出所取完证后，于6月5日直接将这4人带回大队进行拘传询问。仅一天之隔，这4人由受害人成为涉嫌组织领导传销活动的嫌疑人。

　　由于前期掌握的证据扎实，在证据面前4名嫌疑人交代，自2008年9月以来，他们和天津、安徽、河北籍的核心成员共20余人，在昆明市以发展“连锁销售”传销项目为名，“拉人头”引诱他人参加。

　　从2008年至今年6月，该传销组织在昆明已发展成员700余人，涉案金额1200余万元。而一些低层人员眼见发展无望，纷纷要求退钱，因此引发的非法拘禁案已有多起。

　　诱骗手段

　　警方介绍，这4名“老总级”的嫌疑人分别是来自天津的45岁女子单玲、40岁男子天津人李某、45岁安徽人孙某以及46岁安徽人宋某。这4人在2009年-2010年相继升级为该传销组织的最高层级“高级业务员”。

　　其中，单玲本在天津做服装生意，经济条件不错。2009年，在朋友“到昆明做服装生意，很赚钱”的邀约下来到昆明。在朋友的介绍下，被洗脑的单玲交了69800元加入传销组织，并骗了亲朋好友陆续入股。

　　通过嫌疑人的交代，民警画出了传销网络图谱。图谱中，不少上线都是通过发展父母、姐妹、孩子、外公外婆这些最亲近的人，继而再通过亲人发展下线，一家三口同时出现在图谱中很常见。

　　单玲称，传销组织发展下线的方式有许多，一般都会“因地制宜”，即如果在昆明，就以“这边玉石生意好做”或“来做工程”等借口，将亲戚朋友骗到昆明给他们“洗脑”。当然，集体上课传授“3800元如何变成380万元”，成功人士现身说法讲述“经历心得”也是鼓动新人积极交钱的“秘笈”。

　　对于为什么要将亲人骗到昆明的问题，单玲坦言：“因为说真话没人会来，所以用欺骗的方法，行业里我们称之为‘美丽的谎言’，使用‘美丽的谎言’把他骗来加入，其实是为他好，要把这个一般人接触不到的赚钱行业介绍给他，让他赚到钱。”

　　警方说法

　　主办该案的康峰警官称，传销看似赚钱容易，实际上只要下线发展不顺利，计算方式就会改变，很多低层人员往往倾家荡产，血本无归。与此同时，因为“只有最信任你的人才会上当受骗”，所以即使有人赚了钱，但是其拉来的亲戚朋友则成为受害者，经济利益损失，随着传销组织的瓦解，传销人员被透支、破坏的亲情、友情将土崩瓦解，社会关系彻底崩盘，再也回不到当初。

　　目前，单玲等4名嫌疑人有3人涉嫌组织领导传销活动被刑拘，1人因严重疾病取保候审。该案还在进一步扩线侦查中。