辽宁十大传销案 东升伟业身陷其中

 

　　本溪中绿生物科技有限公司传销案。2007年7月17日，辽宁省工商局会同本溪市工商局对本溪中绿生物科技有限公司进行突击检查时发现，中绿公司涉嫌传销犯罪，并立即将情况反映给省公安厅。当天，辽宁省公安厅指令本溪市公安局对中绿公司涉嫌传销犯罪立案侦查。经查，中绿公司始建于2000年12月12日，该公司主要生产、销售康福德牌珍益胶囊系列保健品。2001年以来，中绿公司通过传销方式销售该公司的保健品，并为各地的传销组织提供中绿公司的工商营业执照复印件、产品及相关文件；各地传销组织以中绿公司名义进行传销活动，涉案金额达3000余万元。本溪市公安局现已对该传销组织中的9名主要犯罪嫌疑人依法刑事拘留，查封冻结资金135万余元，车辆一台。

 

　　贵州红跃鞍山传销案。2007年7月28日，辽宁省鞍山市公安局铁东分局钢城派出所查处一起抢劫案件。经查，这起抢劫案被害人与犯罪嫌疑人均为传销人员，此案的起因是传销团伙上下线之间产生矛盾，最终犯罪嫌疑人采取暴力手段实施抢劫。鞍山市公安局从各警种抽调50余人组成专案组，先后抓获贵州红跃传销网络人员20余人，搜出工资表、进账单、网络图等证据资料100余份，传销产品30余件。2007年9月11日，犯罪嫌疑人杨广宝、顾乃秀等14人被依法逮捕。

 

　　大连商领科技发展有限公司抚顺传销案。2007年7月18日，抚顺市公安局经侦支队接到举报称，大连商领科技发展有限公司在清原地区大搞饮水机、保健品等传销活动。经查，2006年11月，犯罪嫌疑人卢某同犯罪嫌疑人居某等人在大连成立大连商领科技发展有限公司，分别以每台1000元、1278元的价格购进广州某水处理设备有限公司生产的饮水机，之后分别加价至每台2980元、4980元、6200元，用每发展1人可提成120元、地区经销商可获得网络工资方式进行传销活动。该公司在抚顺清原地区已发展下线150余人，非法经营额80余万元。2007年7月22日、8月7日专案组两赴大连，将主要犯罪嫌疑人居某、卢某抓获归案。

 

　　沈阳嘉兴添誉贸易商行铁岭传销案。爱生药业（沈阳）有限公司属外国法人独资公司，因经营管理不善，于2006年8月11日与沈阳嘉兴添誉贸易商行签订爱生安法胶囊保健品代理协议。爱生药业（沈阳）有限公司于2006年11月27日、2007年2月28日两次给沈阳嘉兴添誉贸易商行供货，沈阳嘉兴添誉贸易商行将“爱生安法胶囊”保健品用于传销活动。传销组织主要头目王某获利100万元人民币以上。2007年6月13日，辽宁省开原市工商局执法人员接到群众举报，与开原市公安局联合行动，打掉了这一传销团伙，查处授课地点2处，居住场所3处，查获用于传销活动的爱生药业（沈阳）有限公司的卫生许可证复印件、工商营业执照复印件、保健品批件复印件、招商书原件及爱生安法胶囊产品，共抓获B、C、D、E级传销人员共计60多人，刑拘6人，治安拘留3人。

 

　　崔彩玲、刘秀兰、鲁艳、程淑云等人传销案。2006年5月以来，崔彩玲、刘秀兰、鲁艳、程淑云等人在网址为“www.blfhk.com”的“香港贝莱福国际投资集团有限公司”注册“会员制网上商城”，以每单注册费400元的价格发展下线，根据会员购买“激活基金”的数额返还报单费提成。注册至今，该传销组织共发展下线1159人，涉及辽宁省内沈阳市、抚顺市、阜新市、鞍山市、锦州市、铁岭市等十余个县市区，非法经营额46万余元。2007年8月4日，调兵山市公安局对“香港贝莱福国际投资集团有限公司”非法经营活动进行了网上截图，获取了大量的证据。8月10日，调兵山市公安局经侦大队对崔彩玲、刘秀兰、鲁艳、程淑云的非法经营地点依法进行搜查，并将四人刑事拘留，2007年8月22日，公安部门将四人提请调兵山市人民检察院批准逮捕。

 

　　青岛金华海生物开发有限公司朝阳传销案。刘某于2006年5月到青岛旅游期间听了一场青岛金华海生物开发有限公司的学术报告会后，便加入了该销售组织，回到喀左发展人员。刘某以销售青岛金华海生物开发有限公司生产的“喜多安”保健品能获得高额回报为名，骗取他人加入“金华海”传销组织，诱骗购买其产品“喜多安”保健品。2006年11月，朝阳建平人王某夫妇以传销方式销售青岛金华海生物开发有限公司的“喜多安”保健品，截至今年7月已经销售6000余盒，案值260万元。今年初，喀左县大城子镇双桥社区无业人员吕某加入“金华海”传销组织，同时欺骗取多人加入该传销组织，并购买其产品“喜多安”保健品，总案值180余万元。现已查实，刘某已发展传销人员200多人，涉案金额达640余万元。喀左县公安局经侦大队依法打掉了“喜多安”传销组织。日前，两个传销组织在喀左的主要成员刘某、吕某等人以涉嫌非法经营罪被刑事拘留。

 

　　王善彬传销案。经查，2006年10月12日，黑龙江参美天赐康集团全国千家店管理总部授权委托王善彬于2006年10月20日在普兰店市设立普兰店市善彬天赐康专卖店，并先后在普兰店市内设立5个培训站，其中普兰店市善彬天赐康专卖店负责人王善彬负责以公司下发的培训资料来培训普兰店地区的培训站负责人，然后由各个培训站的负责人再去培训各站的人员，同时王善彬还负责为各培训站业务员申报办理爱心卡及销售产品。经培训后要想成为公司的业务员，必须向公司指定的账户交纳2820元办理一张爱心卡成为公司业务员，并获赠同等价值的天赐康产品，才有资格提取发展的下线人员的25%提成奖。截至被查获时，王善彬共办理了120张爱心卡，每张卡2820元，计33.84万元；销售了40组天赐康系列产品，每组产品销售价2820元，计11.28万元。大连市工商局依法没收违法所得，并将王善彬移送公安机关追究刑事责任。

 

 

　　陈万胜传销方缘诗玛高能量活化制水机案。经查，陈万胜自2007年4月开始，先后在大连市沙河口区西安路公寓、旅顺口区伸海楼阁酒店传销由北京方缘诗玛水处理科技有限公司生产的“方缘诗玛高能量活化”制水机，要求每位顾客购买1686元产品，才可成为会员，参与网络销售。该销售网络共分七星级：一星级会员介绍别人加入累计10单，每单提60元；二星级会员达到30单，每单提120元；三星级会员达到90单，每单提180元；四星级会员达到270单，每单提240元；五星级会员达到810单，每单提300元；六星级会员达到2430单，每单提360元；七星级会员达到7290单，每单提400元。被大连市工商局依法查获时，当事人销售产品总金额35万余元。

 

　　百菌健堂宽甸满族自治县传销案。2004年3月25日，王某、姜某等人在宽甸满族自治县成立了宽甸满族自治县城镇百菌健堂，经销江苏某生物科技有限公司保健食品。经查，百菌健堂成立以来，利用团队计酬等传销方式销售江苏某生物科技有限公司的保健食品。至案发时，已经发展传销人员500多名。2007年8月15日，辽宁省宽甸满族自治县工商局对其进行了立案调查，联合公安局共出动40名执法人员，对百菌健堂经营门店、讲课地点和库房等进行了现场检查，已查明百菌健堂团队的违法事实，一举端掉了该传销组织，传销组织主要头目被移送公安机关审查。