西安警方打掉传销组织涉案金额4000余万

传销组织13名核心成员被未央警方抓获 记者 翟小雪 摄

　　号称陕西一县城将要大开发，国家会出台各种政策支持，将有大量投资机会……这其实是一伙以福建人为主的传销组织编织的投资美梦，所谓的“投资”根本不存在。未央警方成功打掉了这一传销组织，抓获该传销组织核心人物13名，追回资金400余万元。该团伙涉案金额达4000余万元，被骗群众达600余人。

　　陷传销被骗近14万元

　　福建女子小娜（化名）和丈夫家庭经济条件不错，准备投资做点生意，但苦于找不到合适的项目投资。今年初，小娜的一名老乡林某称，陕西一县城将要进行大开发，国家将给与该县城各种政策支持，有很多项目可以投资，建议小娜夫妻参与投资。

　　当时，小娜夫妇在老乡林某引导下，来到西安准备大干一场。为了参与投资，夫妻俩先交纳了每人500元的入伙费，之后又以每股3300元的价格购买了42股，共投资139600元。他们被安排住在未央区一高档小区内的单元房。在之后的考察活动中，小娜夫妻发现所谓的投资其实就是传销。每次集中召开投资人介绍会时，讲的就是传销方面的内容，同时还鼓励他们继续发展下线，吸引其他人员参与投资。发现上当受骗后，两人要求退出。而此时，老乡突然变了脸，开始对他们威胁恐吓。同时，对方将他们夫妻与其他成员隔开，让他们单独居住，并派人对他们的行动进行监视。3月22日，小娜乘对方不备向未央警方报警。

　　跨省传销组织浮出水面

　　未央警方从经侦大队、辛家庙派出所等单位抽调精干警力成立专案组展开调查，力争将高层组织者和参与者一网打尽。

　　民警侦查发现，这个传销组织于2012年5月从长沙转移到西安，并由传销经验丰富的福建人杨某组织领导，负责西安、宝鸡、天津三个传销基地，约上千人。西安传销人员多居住在未央辖区内的一些高档小区单元房内，行动隐秘，不同于普通传销组织。成员多为福建人。

　　该传销组织以陕西一县城要大开发、大发展，政策好、投资少、见效快等为诱饵，无任何店铺，无任何产品、通过拉人头，交纳资格费等手段进行传销。初次加入必须交纳“资格费500元和一股价值3300元投资费”，每次每人最多可购买20股，当交纳达到69800元时，就会有上层组织发给19000元分红。同时，要求每名成员最多只能发展3名下线。以此类推，每发展一名，将按照不同的等级提成奖励不同的人员。

　　13名核心成员落网

　　4月初，在民警的安排和帮助下，警方让报案人佯装愿意继续加入该传销组织。通过一段时间的努力，很快就取得上层组织的信任，并有机会接触并打入该传销组织的内部。很快，警方就掌握了传销组织内，核心成员廖某的身份证号和其在石家庄农行开的一个账户，专案民警立即到银行进行了查询，发现该账户资金往来太大，仅奖励提成一个月就高达400万元左右。

　　5月初，专案组民警先后前往福建、石家庄等地，对300余名涉传人员几百个账户一一查询，发现涉嫌人员杨汉荣的银行账户每月15～19日会有400～500万元资金来往。至此杨某、李某、廖某等高层老总级人物浮出水面。

　　5月10日，专案组决定开始收网行动。5月12日、13日，民警分别前往福建、石家庄等地进行行动。在福建冻结资金250万元，在石家庄冻结资金150万元。

　　5月16日凌晨，专案组民警在北二环凤城大洒店将临时来西安召集会议的高层头目杨某、李某等8名核心成员抓获。同时，另一抓捕组在高山流水小区将廖某等5名正在开会的高管抓获。

　　600余人受骗 大多来自福建

　　经讯问，福建人杨某是该组织的A级老总，负责西安、天津、宝鸡地区，经常在三地流窜指挥。13名嫌疑人中，西安、天津、宝鸡地区三地负责人两名，天津地区负责人两名，西安地区A级老总7名，C级老总两名。经初步调查，受骗群众达600余人，大部分来自福建。

　　目前，涉嫌特大传销案的A、B级高管杨攀等13人因涉嫌组织领导传销活动罪已被公安未央分局刑事拘留。对涉案的顶级人物杨某、李某、谢某上网追逃。

　　截至目前，警方共冻结犯罪嫌疑人账户涉案资金410万元，现场查扣涉案物品产品认购单300余份，自选组合套装100余份，用于上缴及发放资金银行支付U盾等。

　　骗来家人 大学生成了团伙老总

　　昨日，在看守所，传销组织13名核心成员中有两名是兄妹关系。原来，哥哥廖某一年前被骗入传销组织，遭洗脑后不但骗来父母还骗来自己的妹妹。很快，由于业绩较好，哥哥廖某成为该团伙A级老总，妹妹成为C级老总。

　　25岁的福建小伙廖某，一年多前曾是一所大学的大三学生。他通过暑假在工厂打工、勤工俭学等方式，积攒了几万元。经老乡诱骗陷入传销组织，不但几万元全部投入传销组织，被洗脑后，为了赚大钱，还骗来了父母。接着，他又骗来在一工厂打工的妹妹。对于骗来父母及妹妹的事情，廖某显得很平静，脸上看不出丝毫悔意。而一旁的妹妹说，几个月前，她还在老家一工厂打工，哥哥廖某说，打算在西安开一家汽车美容的店铺，让妹妹过来帮忙。让她没想到，亲哥哥竟将她骗入传销组织。直到被骗入后，妹妹才知道父母也被骗了进来。经过哥哥的说教，短短几个月，妹妹也“成长”为该传销组织一名C级老总。 记者王涛