"中国明明商"涉传销违法犯罪 宁波公安工商重拳出击

　　鄞州姜山一个涉嫌传销人员的聚集点。

　　该组织自制的中国全民银行借助卡和司契单。

　　今年2月3日，有网友在宁波本地论坛发帖称：“中国的明明商？……一种新型的非法传销集资犯罪正在侵入我的大家庭，连我76岁的残疾的老妈也被我姐姐拖去参加这样的组织了……”

　　同时，我市公安、工商部门陆续接到多起举报称，一个叫“中国明明商”的传销组织在宁波到处拉人头发展下线，该组织宣称“终身只要投入3990元，再加20元的资料办卡费，第二个月完成两个推荐任务，第三个月就可领钱，两年内可累计返利300余万元。”

　　2月6日，我市公安、工商部门组成联合调查组进行调查。

　　2月中旬，联合调查组初步掌握“中国明明商”传销组织在宁波组织传销活动的情况，并锁定了主要骨干成员。

　　2月22日中午1点，海曙公安分局经侦大队在江东海鸥宾馆517房间发现8名涉案人员正在参与“中国明明商”传销活动。

　　2月25日，镇海公安对发现的“中国明明商”传销活动主要骨干分子进行布控。随后，镇海公安、工商部门通过调查两个传销骨干成员的银行的返利账户，发现镇海已有360人从这两人账户中获得返利。

　　2月26至28日，公安、工商部门联合通过移动、联通、电信三大运营商发布警示短信数百万条。

　　就目前掌握的情况来看，“中国明明商”在宁波的传销已形成一定规模，主要涉及镇海、鄞州、海曙等地，参与该传销活动的人员在千人以上，参与人员主要是40至50岁的中老年妇女。

　　市工商局经检处处长常洪跃表示，“中国明明商”传销行为实际上就是采用传销形式进行集资诈骗的违法行为。参与者如果想按照上述规则得到返利，就必须将这种“生根发芽”发展下线的方式不间断进行下去，一旦下线的会员不能成功的再发展下线，或有人退出，或资金链断裂，则视为“环民”违约，便会终止返利，最终达到骗取“借助金”的目的。

　　关于“中国明明商”涉嫌传销违法犯罪的警示提醒

　　近期，我市鄞州、海曙、镇海等地出现一种新型的传销形式，名为“中国明明商”发起的“中国特色品质营销全民互助明明商”理财资本运作，实为采用拉人头方式进行的传销活动。该行为因涉嫌违法犯罪现已被我市公安、工商行政管理机关立案调查。

　　目前，在市委、市政府的高度重视下，市公安局、市工商行政管理局联合当地党委政府，正在深入开展打击“明明商”传销专项行动。如您发现身边有此类活动或相关线索，请及时向当地的公安、工商行政管理机关举报。同时，也提醒广大市民提高警惕，清醒认识传销，坚决抵制传销，始终远离传销，共同维护家庭幸福和社会稳定。

　　宁波市工商行政管理局

　　2013年3月5日　

　　“中国明明商”传销活动基本特点

　　“中国明明商”全称为“中国特色品质营销全民互助明明商”，2010年7月成立。该组织打着“全民互助、信资互助、脱贫致富”等幌子，以借款高额返利、短期暴富为诱饵，假冒中国农业银行和文化部合作平台名义，虚构成立所谓的“中国全民借助银行”，以生根发芽的方式发展下线。

　　加入“中国明明商”的人，称为“环民”，要想成为“环民”，需通过介绍人缴纳3990元“支助金”，并填写“汝吾伊独善情理法借助银行司契单”并办理“中国全民借助银行卡”。

　　“环民”发展了下线即有了根和芽后，便上升为“薪种”，就能在下个月(也就是加入后的第三个月)得到明明商的返利，每月一次，返利期为两年。谎称两年累计返利300余万，扣除税金实际拿到手有280多万元。

　　与一般传销组织相比，“中国明明商”传销组织有两个特点很值得注意：首先该组织是以“拉人头”的方式发展下线，与传统传销靠出售商品发展层级并收取“产品费、会员费”不同；其次，该组织并不对加入的人员施以人身控制，相反，为了发展更多的下线，赋予参加人员更多的人身自由和活动空间，且总部仅与各地负责人保持单线联系，隐蔽性更强。

　　据了解，“中国特色品质营销全民互助明明商”组织，现已在全国各大中城市设立33个(处)分支机构(“薪地”)，涉及省份有北京、河北、江西、浙江、上海等数十个，参与人数之多、涉案地区之广。

　　全国各地打击“中国明明商”的情况

　　2012年5月11日，公安部部署涉案省份公安机关开展集群战役收网行动。5月18日至31日，黑龙江、山西、辽宁、天津、吉林等地公安机关出动警力1100余名，成功侦破这一特大传销犯罪案件，立案86起，抓获犯罪嫌疑人97名，查扣、冻结涉案资金527万元。

　　大连

　　早在2011年，辽宁省大连市公安机关就已先后抓获了“中国明明商”传销组织总头目鲍某某及其接班人宗某。

　　作为“领航人”的鲍红春、作为“商治人员”的宗玲等8名骨干成员先后落网。判处鲍红春有期徒刑10年，剥夺政治权利1年，并处罚金500万元；判处宗铃等7人8至4年不等的有期徒刑，并均处以罚金。

　　浙江

　　2012年5月底、6月初，海宁警方在掌握大量证据后，对浙江、嘉兴、海宁三级“中国明明商”传销组织的有关嫌疑人展开抓捕行动。分部“领航人”王某随之被抓获。经初步统计，该传销组织在浙江发展一年，已有会员3000余人，涉案总金额达1200余万元。

　　山西

　　2012年3月9日，晋中市公安局经侦部门与市局特警、刑侦等部门联手作战，经过连续60余个小时的奋战，抓获了“中国明明商”传销骨干人员30余名，涉案金额达1000余万元。

　　黑龙江

　　2012年7月，黑龙江查获一个“明明商”组织，自2011年6月以来，在黑龙江省发展下线6000余人、涉案金额达2100余万元，涉及9个市。

　　辽宁

　　发展上万会员8人被判刑。辽宁大连甘井子区法院一审对“明明商”组织8名骨干成员判刑，该组织发展上万会员，涉案金额数千万元。