莱山警方抓获网络传销嫌疑人 涉案5000万

　　今年年初，烟台市莱山区一位老人来到烟台市公安局莱山分局报案，称自己被骗了30多万。莱山公安分局经侦大队立即组织警力进行侦查，于是一起横跨全国的网络传销案浮出水面。

　　

　　涉案金额巨大

　　涉及多个省市

　　根据老人的陈述，办案民警了解到，老人是受人怂恿，相信了一家所谓的MS-LongLife公司的投资奖金计划。老人说有人对他说，只要投入1万元，投资三个月连本带息收回12030元，投资六个月收回本息17350，投资一年收回本息36050元。以上所说的收入只是静态收益，如果你能够拉到人参与该计划，即拉到下线，就可以领取到经纪人金额。不但如此，拉到的下线多了，职级就会上升，职级上升了，会获得高额的职级奖金。

　　正是在天花乱坠的蜜语下，一些辨别能力差的人上当了。报案老人说，向他这样被骗的老人不在少数。一些人被骗后没有选择报案，他们认为一旦报案被骗的钱就追不回来了。怀着侥幸的心理，他们甚至雇佣私家侦探寻找组织头目，但都无功而返。

　　进过调查，以高额利息为诱饵，通过互联网络的方式在全国发展下线人员推销MS基金、电子股票（称美国MS-LongLife有限公司发行），要求参加者购买一万元基金获取经纪人资格，以发展人数及推销基金业绩计算经纪人收益。该基金并不存在，属于诈骗型传销组织。在侦查中发现，该伙犯罪嫌疑人除在山东省进行非法传销活动以外，还在多个省市进行非法传销活动，其中山东涉及烟台、青岛、潍坊、淄博、济宁、泰安、滨州、德州、东营、济南、聊城、临沂、日照等地，截止到目前，全国七个省、市共至数千余人次登记注册为MS基金公司经纪人，购买基金、电子股票金额五千余万元，且绝大部分款项未返还。

　　

　　抓获组织头目

　　辗转半个中国

　　民警根据报案人的陈述，经过艰苦侦查，将该传销组织烟台地区的头目抓获。该头目是一名女子。民警称这名女子非常狡猾，在资金链断掉之后，她没有出面来平抚受害人，而是让她男友来威逼利诱受害人，称如果报案钱就找不回来了。若不报案，可以把这笔钱补上。正是在这样的拖延下，从网站关闭到老人报案中间竟然隔了几个月的时间。

　　抓到该女子以后，民警顺藤摸瓜，分别抓获了山东地区的头目，北区的头目，最终将该组织的发起人擒获。

　　专案组民警在抓捕犯罪嫌疑人的四五个月里，奔波于全国多个地方，冒着北京深冬的严寒，深圳南国阳光的直射，深夜穿梭于山城重庆的黑暗小巷，凌晨蹲守在犯罪嫌疑人可能出现的路口、宾馆、小区门口等地。

　　鉴于该案涉案地域广，人员多、案值大，公安部列为部督案件进行督办。为将山东省内的组织头目一网打尽，在山东省公安厅的指挥、协调下，发起省内集群会战，全省先后抓获骨干头目十余人，将该犯罪团伙彻底摧毁。该案是烟台地区至今破获最大一起组织、领导传销活动案，把整个网络彻底摧毁，是公安部破案会战期间，烟台唯一一起成功发起全省集群会战的案件。

　　办案民警介绍，这个组织在全国的七个省份发展过下线，有山东、河南、河北、北京、辽宁、黑龙江、吉林。在莱山警方接到报案前，其他地区已经接到过报案，但发起人一直没有落网。最终，这名毕业于名牌大学，在国外生活多年的发起人栽在了莱山公安的手里。

　　据了解，这名网络传销组织发起人的所有信息都是假的，假身份证，假驾驶证，甚至造了一个假的军官证。他的父母等亲人均居住在国外，只有他一个人“裸身”在国内从事非法活动。该嫌疑人行动小心，凡是能留下身份信息的交通工具都不乘坐。他从深圳来烟台，都是自己开车来，而且车也是租的。不过小心翼翼的他有个致命的弱点，好色淫逸，最终民警从他身边的女性入手，在重庆将他抓获。被抓获的时候，他一脸茫然，感觉天兵降临。

　　目前，此案正在进一步侦查中。

　　

　　民警提醒

　　办案民警提醒广大市民：如今网络传销日盛，犯罪嫌疑人正是利用高收益为诱饵，引诱群众上当。“天上不会掉馅饼”这句老话什么时候都不过时。如果真的上当受骗，也要及时报案，否则会错过最佳的破案时机。

　　

　　相关链接

　　2012年3月1日至8月31日，公安部部署全国公安机关开展严厉打击经济犯罪“破案会战”。“破案会战”以来，莱山公安分局集全警之力，行超常举措，严厉打击各类经济犯罪活动，取得显著战果。该局根据不同领域经济犯罪的规律特点，针对易发、多发犯罪，分门别类的采取集中整治、类案打击、专案攻坚和集群战役等打击方式。特别注重关切民生案件，重点打击金融、保险、财税、商贸等领域常见、多发犯罪和网络经济犯罪；持续开展打击假冒伪劣、假币、假发票、假银行卡等犯罪活动，进行集中整治，适时组织开展集群战役，深挖扩线，全力侦破了一批社会影响大的系列案件。共破获各类经济案件46起，打击处理犯罪嫌疑人148名，成功发起全国集群战役1起、全省集群战役1起，摧毁犯罪窝点8处，打掉团伙4个，涉案总价值上亿元，全面提升了公安机关打击经济犯罪的社会影响力和服务经济发展的工作效能，全力维护了市场经济秩序。