“香港欣彩国际实业集团有限公司”传销案一审宣判

　　河北省魏县人民法院5日对“香港欣彩国际实业集团有限公司”传销案一审判决，曾担任该公司区域营销服务中心经理的张金昌、申俊华、霍振英、王改凤4人因组织、领导传销活动犯罪分别获刑一年六个月到三年不等，上述4人共吸收金额近1400万人民币，发展“下线人员”1000余人。

 

　　河北省高级人民法院5日对外通报了该案。经魏县人民法院审理查明，2008年6月6日，李欣(另案处理)在湖南省长沙市工商管理局天心分局注册成立了“长沙欣高彩投资顾问有限公司”，经营范围为：企业策划、会展服务；2009年7月15日变更为“湖南欣高彩投资顾问有限公司”，经营范围为：投资咨询、管理、策划，会展服务，广告的设计、制作、代理、发布，计算机软件开发；2010年3月2日变更为“香港欣彩国际实业集团有限公司”，经营范围为：国际贸易、电子商务、房地产开发、博彩投资理财、软件开发。

 

　　经查，张金昌、申俊华、霍振英、王改凤分别于2009年10月1日、2010年4月1日、2010年4月1日、2010年1月15日被该公司聘为不同区域营销服务中心经理，在该公司未经有关部门依法批准吸收资金的情况下，张金昌等四人向客户宣传该公司可提供“合投购彩”服务，并与客户讲解具体合作投资购买彩票事宜，与客户签订“香港欣彩国际集团委托合作合买理财协议”，以委托理财的形式吸收客户的金钱，且向客户承诺无风险，能够共同赚钱。要求参加者交纳一定费用购买其软件获得会员资格，并在公司网站上进行注册登记，公司按照会员交纳资金的6%每月向会员“回赠”两次，一年为一周期，“回赠”总额为交纳资金的144%，不另行退还本金。但该公司没有向客户出售过任何软件，且无任何经营活动，也未购买过彩票。同时，会员可横向、纵向发展下线人员，形成“纵向层级”结构，并按“九级提成模式”获得提成，上线获取下线第1层的5%，第2层的4%，第3层的3%，第4、5、6层的2%，第7、8、9层的1%作为提成，可横向、纵向无限发展层级。服务中心经理每月完成一定业绩后，可按照团队发展总业绩的3%提成，所有发展的会员进入会员管理系统形成层级关系，“回赠”、“提成”的金额以“电子货币”的形式表现，在网络上自动生成，会员可通过银行转帐的方式将电子货币兑付成现金。

 

　　截至2010年9月，张金昌发展客户508人，吸收金额696.4万元；被告人申俊华发展客户341人，吸收金额430.15万元；被告人霍振英发展客户157人，吸收金额188.05万元；被告人王改凤发展客户75人，吸收金额84万元。

 

　　魏县人民法院认为，张金昌、申俊华、霍振英、王改凤以合投购彩为名，受聘于“香港欣彩国际实业集团有限公司”，在本区域内组织发展会员，要求参加者交纳一定费用购买其软件获得会员资格，并按交纳费用比例返利，同时按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量及金额作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究四被告人的刑事责任。鉴于四被告人均当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。

 

　　据此，魏县人民法院以组织、领导传销活动罪判处张金昌有期徒刑三年，并处罚金十万元；判处申俊华有期徒刑二年六个月，并处罚金八万元；判处霍振英有期徒刑二年，并处罚金六万元；判处王改凤有期徒刑一年六个月，并处罚金四万元。