信州警方破获网络传销大案 37万人被骗近5亿

主犯任某被信州警方带回上饶
 

　　9月23日，记者从信州警方获悉，信州公安分局破获一起网络传销案，该传销组织人员涉及北京、上海、重庆、浙江、广东、福建等27个省市，查明网站注册会员达377103人，涉案资金近5亿元。

　　举报牵出网络传销大案

　　7月27日，信州公安分局刑侦大队接到受害人陈某报案称：今年5月初，他通过男子张某杰介绍，在网络购买“赛虎集团”的虚拟返利账号，结果损失15000元。陈某反映的情况，引起了信州警方的注意，结合今年开展的打击经济犯罪“破案会战”活动，警方立即开展调查。经侦查，警方发现“赛虎集团”目前已被“华夏集团”接手，而“华夏集团”也是通过网络购买该公司的虚拟账户，然后以高回报返利为诱饵的方式发展会员，且“华夏集团”以激活“赛虎集团”前会员的账号需缴纳200元为由，收取费用。

　　7月30日，信州公安分局正式对该案立案侦查。办案民警在饶城五三大道延伸段国珍专营店，抓获涉嫌在上饶组织、领导传销的犯罪嫌疑人张某杰（男，27岁，河南省鹿邑县人）。经调查，张某杰交代，他在“华夏集团”上饶市会员叶某旺发展下，购买账户，成为该集团报单人员。“华夏集团”平时通过QQ发送邮件的方式，联系各个地方报单人。报单人员则用网银，将会员资金转账至任某、任某刚、石某等人的账户内。转入账户后，报单人再登陆www.hkbests.com、www.hxbest.tw、www.huaxiatw.com三个网站，即可获取网站内账户的返利。张某杰可从其报单人员中，获得每人200元的提成。

　　跨省出击嫌犯陆续落网

　　经调查，信州警方初步了解到，这是一个总部在外省、涉及全国的网络传销大案。为尽快打掉该传销团伙，减少其社会危害性，信州警方立即投入警力，全力侦办此案。根据相关线索，8月3日，办案民警在山东烟台抓获嫌疑人石某（女，22岁，甘肃省临泽县人）。在石某交代下，8月7日警方在安徽合肥抓获华夏投资有限公司法人代表任某（男，50岁，安徽省淮北市人）、网站维护人员马某（男，25岁，福建省福州市人）、任某刚（男，43岁，安徽省淮北市人）等相关人员。通过对犯罪嫌疑人的审讯以及提取网站资料，信州警方获取了大量相关重要证据，初步查明主要犯罪嫌疑人任某伙同契某（在逃），以茶叶销售公司作掩护，通过网站，打着投资返利的幌子，进行网络传销的犯罪事实。另据了解，任某今年4月刚因非法经营罪，被山东省泰安市泰山区法院判了刑，缓期执行。

　　8月21日，涉嫌在上饶市区组织领导传销的犯罪嫌疑人叶某旺（男，50岁，上饶市秦峰乡人）到信州公安分局刑警大队投案自首，并交代在其组织领导下，于2012年4月底在上饶市成立“赛虎华夏返利网”报单中心，先后发展了张某杰等会员，从中牟利的犯罪事实。

　　以公司做掩护进行传销

　　据了解，犯罪嫌疑人任某先后于2010年11月29日和2011年9月8日，在福建武夷山市注册了“武夷山华夏投资有限公司”和“武夷山华夏茶叶有限公司”两个公司。另一案犯契某则创立珠海赛虎网络科技有限公司，设立“赛虎集团”返利网。两人通过朋友介绍认识，对网络传销牟利一事一拍即合。2012年5月，任某接管“赛虎集团”返利网后，利用“武夷山华夏茶叶有限公司”作掩护，以“武夷山华夏投资有限公司”名义，在互联网上建立华夏赛虎网站（www.huaxiatw.com），并通过该网站开展网络传销活动。 

　　华夏公司利用网络，以投资返利的形式，吸引客户注册入会。每个加入者需要缴纳1000元人民币，才能取得会员身份以及注册账号，并取得公司支付的相应电子币。每个会员的加入都需由一个推荐人推荐，推荐人每推荐一个会员可以从公司得到100元电子币。会员如不推荐其他人员入会，则公司向该会员账号每天封顶返还10元电子币，累计到1800元停止发放；如成功推荐一名会员，则公司向推荐人会员账号每天可封顶返还30元电子币，累计到3600元停止发放；如成功推荐两名会员，则该会员账号每天封顶返还60元电子币，累计到7200元停止发放；如成功推荐三名会员，则该会员账号每天封顶返还90元电子币，累计到10800元停止发放……以此类推。每个被发展的会员可同时按照上述规则发展自己的下线，并获取相应的电子币。