特大跨境网络传销 涉案金额2.5亿元

警察查获“百万买家”现场。新华网图

　　交了数万元保证金入会，点点鼠标就有高额利息。“百万买家”以虚拟网上门店为诱饵，吸引网民在其网站入会开店，承诺一年后有2.5倍盈利，实际上却是大肆进行网络传销活动。昨日，涉案金额达2.5亿元的“百万买家”特大跨境网络传销案，在深圳市中级人民法院一审宣判。被告人陈治成（马来西亚籍）、林殷正（马来西亚籍）分别被判处有期徒刑6年和罚款人民币50万元，并被驱逐出境。其他19名主要成员，因涉嫌组织、领导传销活动罪被判处3年到1年不等有期徒刑。

　　交了保证金连本都拿不回

　　2010年1月，金先生参加一次亲友聚会，听外甥女说起“百万买家”网络商场只要缴纳会费开网店，就可获得高额利润回报。“深圳百万商户网络有限公司是一家大公司，老板是马来西亚人。”平时听多了网店赚钱的例子，金先生很是心动。经过几轮接触，他觉得这家网站挺正规，有点类似淘宝网。他还在所谓的公司聚会上，认识了“百万买家”网站地区总代理余老师。

　　金先生于是交了53760元成为了会员。交钱时，金先生纳闷为什么没合同。“现在是电子商务时代了，只要在网站上注册了，和签订协议是一样的。”余老师的回答让金先生打消了顾虑。可是，转眼一年过去，金先生不仅没见到一丁点利息，就连本金都拿不回来了。余老师答复是公司资金周转困难。金先生反复交涉几次后，终于意识到可能陷入了网络传销陷阱，于是报警。

　　随后，浙江、江苏、四川等地公安部门陆续发布警惕网络传销的提醒，“百万买家”赫然在列。去年4月11日上午10时，深圳警方联合市场监管部门，对福田、罗湖、南山、盐田、宝安、龙岗区数十个地点采取收网行动，彻底摧毁“百万买家”特大跨境网络传销犯罪团伙，捣毁该团伙窝点68个，抓获涉案嫌疑人42名。

　　会员超3万涉案金额2.5亿元

　　“百万买家”是一种境内外勾结、推销互联网虚拟网店的新型网络传销犯罪组织，以深圳百万商户网络有限公司为名注册商务网站，吸收网民在其网站开店入会，入会费由开店的规模决定。投资级的小店交2000余元人民币保证金，专业级交1万余元，企业级交2万余元。该犯罪团伙的主要传销手法是利诱自己的周边关系人，让其出资在网上购买网店成为会员，并承诺一年后就有2.5倍的盈利。

　　该组织传销活动分为创业级、专业级和企业级3个级别，案发前还增加了体验版和旗舰版。按照这样的模式运作，不断“滚雪球”吸收钱。网店的级别不同，返利也不同。所谓的“网店交易”根本就是幌子，之前加入的“上家”可能会得到一部分“回报”，但只要资金链断掉，嫌疑人随时卷钱走人，后期加入的会员将会鸡飞蛋打，这正是典型的传销模式。

　　犯罪团伙头目是马来西亚人，骨干成员主要在深圳活动，而其网站服务器却设在中国香港，会员涉及东南亚国家和中国港澳台地区及北京、河北、甘肃、宁夏、贵州、四川、辽宁、湖南、广东等省市。由于该组织利用互联网进行传销，发展会员人数以几何速度递增，总数已超过3万人，其中国内骨干成员400多人，涉案金额高达2.5亿元人民币，其中部分已被转移或挥霍。

　　5种获利方式均是传销模式

　　“百万买家”的5种获利方式，其实都是典型的传销模式。一是会员的分红奖，每周以网店费的3%返还；二是发展奖，发展了下线后，则以网店费的5%返还；三是对碰奖，当两个下线会员再发展的会员相同时，就会以业绩较低下线会员的业绩比例产生对碰奖，奖给上线会员；四是辅导奖，每发展一名下线会员，就给予发展者一定的奖励，用于辅导下线会员熟悉了解情况；五是会员之间买卖物品产生的盈利，只允许在会员之间进行交易。

　　两主犯各领刑6年被罚50万

　　2008年，“百万买家”在香港注册，同年9月从香港延伸到内地，在深圳形成网络市场。2009年2月1日，陈治成出任“百万买家”CEO，负责“百万买家”行政管理和日常经营。陈治成月工资是人民币36000元，享有提成部分是“百万买家”营业额的0.5%。

　　2009年11月，陈治成在深圳组织成立万户商网络科技有限公司，注册资金是200万元。因马来西亚籍股东知道“百万买家”的运作模式在中国属于“打擦边球”，不愿意提供名字注册，陈治成只好找来张世菁当公司法人代表，与高海霞各占50%的股份，而公司实际股东是陈治成和林殷正。如此，陈治成既是“百万买家”的执行总裁，又是深圳万户商网络科技有限公司的实际管理人，林殷正则既是万户商公司的市场部、拓展部经理，也是“百万买家”的网络领袖。

　　法官认为，“百万买家”属于传销性质，通过网络传播，欺面性很强，危害性大，严重违反国家法律和国家经济安全。陈治成和林殷是该传销团伙的组织策划者，是组织、领导传销活动的主犯，其他成员均属从犯。故陈治成和林殷正分别被判处有期徒刑6年，罚款人民币50万元，并驱逐出境，其他19名主要成员被判处3年到1年不等有期徒刑，并处15万到4万不等罚金。