常州武进破获特大传销案 女海归半年圈两亿

师晓静送车给优秀员工 警方供图

 

警方展示投资承诺书 葛小林 摄

 

　　41岁山东女子师晓静炮制了一个“创富神话”——只要投资7000元，每天能享受60元投资分红，一年收益率可达205%。

　　半年时间里，北京、江苏、安徽、山东、上海等地，有近万人陷入这个传销泥潭。

　　8月20日，常州武进警方与北京、安徽、山东等公安机关，在公安部统一安排下展开“集群作战”，彻底摧毁了这个传销组织。8月29日上午，武进警方通报了这一特大传销案的侦破细节。

 

　　新闻事件

　　警方捣毁万人传销组织

　　今年3月，武进警方接到建设银行安保部报警，称在武进多个乡镇银行网点，有个名叫冯某的女子每天带不同的人到银行存款，不少人的存款额很大，从几万到几十万都有。银行方面调查发现，这些存款当天就被转走，流向山东聊城一个叫师晓静的账户中。

　　武进警方经侦大队立刻介入调查，发现这个叫师晓静的41岁女子，曾有非法传销被警方处理的记录。如今，她在北京、香港、山东都有公司，俨然是一个商界女强人。

　　警方调查发现，师晓静以30多万的月租金，在北京石景山某商业楼上租了层楼，又花200万进行豪华装修，开了家“北京欧尔佳股权投资管理有限公司”。不过，这家公司的注册信息是由代理公司经手的，也就是说，“欧尔佳”其实是空壳公司。师晓静在香港的公司，号称注册资金有5000万，资产达到8.8亿。警方发现，这也是一家空壳公司，是师晓静花了10多万买来的。

　　警方侦查确认，师晓静确实是在做传销，与传统的实物传销不同的是，她提出了新型原始股投资巨额回报的传销模式。自2011年11月起，师晓静在江苏、安徽、上海、山东等地发展骨干会员，以销售原始股权为名，要求参加者交纳费用获得加入资格，并按照推荐人的顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展下线，骗取钱财。截至今年6月，仅苏、沪、皖三地就有会员达3516人，会员层次最多达到17级，传销金额5000余万元。如果加上山东、天津、北京等地的会员，总人数上万，传销资金达到两亿余元。

　　8月20日，常州武进警方与北京、安徽、山东等公安机关，在公安部统一安排下展开“集群作战”，彻底摧毁了这个传销组织。

 

　　“海归”开公司，帮人“钱生钱”

　　据介绍，师晓静的传销模式之所以吸引了上万名会员，一个原因是她进行了精心的自我包装。

　　据悉，师晓静对外宣称自己有海外经历，对金融投资眼光精准，因此她在北京的投资公司“专门帮人投资理财，让财富变成巨富”。

　　师晓静聘请专人设计制作了3个网站，其中一个是制作精美的对外宣传网，另外两个是会员网和管理人员网。对于初识该公司的人来说，一看到他们的宣传网站，就会为网站上的专业理财知识所折服，认为这确实是一家专业投资公司。

　　师晓静在苏、沪、皖三省市主要推出的是“天天返”的投资类型，只要加入公司会员，公司负责进行原始股投资，一般是以7000元为一份，升级均为7000元的倍数，每日可以获得60元作为投资分红，每月返还20天，返还期限为1年。

　　以投资2.1万元为例，每日得到分红180元，全年可得43200元，收益率达205%。“银行理财产品的回报率一般才只有10%~30%，205%的回报率的确很容易让人心动，不少手中有闲钱的市民纷纷加入会员，其中有位常州市民，今年4月份一下子投了140万。”办案民警说。

　　据办案民警介绍，师晓静在山东、北京、天津等地，则主要是“半年返”和“一年返”的投资模式，同样也是收益率高达200%以上，共有5000余人加入，涉及资金额达到1.5亿元以上。

 

　　发展下线有奖，干得好送车

　　投资回报上网就能看

　　据办案民警称，师晓静这一传销团伙组织结构严密，多达17层。

　　师晓静专门找人开发了一套投资、回报交易软件，让所有会员每天上网就能看到自己的投资转化为回报，此举刺激了会员持续投资。

　　师晓静还制定了7种奖励机制，如参加者继续推荐他人参加，达到一定数量后可以晋升级别。一旦发展的新会员投资，推荐人能拿到多项奖励，例如推荐奖，是指能从发展的下线会员投资总额中获得5%~10%的奖励。领导奖则能获得10%~30%，此外还有重复消费奖、全球分红奖和福利奖等等，以至于下线会员们都搞不清楚自己拿到的回报，是投资回报还是拉下线的奖励。

　　此外，公司还承诺将在3年后对投资人员配送原始股。为了刺激会员间多拉人头，她实行分区竞争制，每个月都要对各分区进行排名、表彰，刺激会员的积极性。而且在去年江阴某大酒店举行的大型年会中，给多名优秀会员各奖励一台价值10万的轿车，年会后很快就增加了上千名会员。

　

　　开净水器厂供人“考察”

　　师晓静在山东聊城老家还专门开办了一家净水器生产厂，偌大的厂房里摆了几条设备生产线。然而，这些都是她的道具，只有在大量“意向会员”进行考察时，她才会临时雇用人手，开足生产线。而生产出来的净水器等产品，也都只是作为会员的奖励。

　　不过，到了今年的6月23日，下线会员们突然发现，他们再也收不到投资分红了。当初一下子投资了140万的那位常州市民只拿到了所谓的48万回报，近百万的“真金白银”就消失了。

 

　　手下“讲师”连农民拆迁款也“骗”

　　“两天真有120元分红”

　　师晓静的传销组织，全国共有“会员”万余人，61岁的武进农民李师傅（化名）是其中一个。

　　今年4月底，在多年老友的鼓动下，李师傅听了场投资理财课。讲课的是一名40岁不到的女子，叫张萍（化名）。

　　张萍说，她的投资项目是做原始股，就是等某家公司上市股价上窜，只要每年等分红，就够一年的开销了。张萍又劝道，投资原始股很简单，每600股算一份，7000元。只能一份一份地买，往上走就是14000元、21000元。这投资可是天天分红，投资一份，每天分红60元，一个月分红20天，一个月就是1200元，一年就是14400元。

　　当天晚上，李师傅就跟老伴商量，先买个7000元瞧瞧。李师傅第三天找到张萍，张萍拿出了一份《原始股权购买协议书》，将上面的条条款款一条条仔细讲给李师傅听了一遍。

　　第三天张萍上门，带来了电脑，教李师傅如何查看自己的投资回报额。李师傅一瞧自己的账户，“120元的分红已经下来了。”

　　 

　　分红刚拿两万就栽了

　　张萍说，她的老师手下发展了600多个人，都帮他们赚了钱。

　　又过了一天，李师傅找到张萍说家里有十几万的拆迁款，凑成14万，全部投进去。

　　到了5月底，李师傅拿到了两万多元分红后，就发现自己再也拿不到分红了。张萍说，“等几天看看，北京总部在操盘，等操盘成功了，分红会更多，要耐心一点。”

　　如今，得知张萍等人均被警方抓住，14万拆迁款缩水成了2万多，李师傅悔恨不已。他说，当时他的孩子说，这么高的回报可能有风险，可自己就顾着分红高了，没听，结果亏大了。

 

　　留下一屁股烂账

　　警方发现，师晓静等人套来两亿余元巨款，大部分用于支付会员的高额返息，公司本身只有极少的经营活动，年盈利不足50万元。

　　师晓静将所获赃款用于个人挥霍，购买名车、古董等。她在北京买了三套房子，买了四辆豪车，价值上千万，其中她最爱一辆红色的保时捷跑车，价值三四百万。

　　据悉，截至案发，师晓静尚有6000余万元投资款不能返还，给受害群众造成巨大经济损失。

　　8月29日，涉嫌非法传销的师晓静等人已由北京警方移交检察机关。而江苏境内涉案的两名主要成员被依法刑拘，取保候审103人。记者从警方获悉，在其他省市的传销成员也在当地警方调查处理，“欧尔佳”创富传销组织被彻底摧毁。