“五洲互助联盟”覆灭记

　　近日，都江堰市公安局一举端掉一个利用网络从事传销活动的组织。

　　“加入"五洲互助联盟"，参与金钱运作游戏，足不出户在网络上联系，2个月后你就是千万富翁！”该组织自称“五洲互助联盟”，利用互联网作为其推广载体，通过“慈善助学”等噱头骗取成员“加盟费”。经过公安机关缜密侦查，抓获了该传销组织骨干成员8人，400余名参与者经劝导后自行脱离了该组织。

　　相较传统的传销手法，这类以网络为掩护的组织蔓延速度更快、渗透更深，欺骗性和迷惑性更强，对正常社会的经济秩序和社会稳定构成了严重的威胁。”

 

　　鼓吹千万富翁骗来400余名会员

　　昨日，都江堰市公安局经侦大队民警黄晶向天府早报记者介绍了该案的基本情况。今年5月，都江堰市公安局接到一起上级公安机关案件核查称，一个名为“五洲互助联盟”的组织通过网络在都江堰市发展会员，有从事传销活动的嫌疑。

　　经查，都江堰警方了解到该组织确为刚窜入都江堰市的一个网络传销组织，并且已在短短几个月内发展了会员400余人。据黄晶介绍，“五洲互助联盟”会员推广主要的载体为互联网，加入组织及推广发展会员均在网络平台上进行。会员彼此之间的授课、讲座、宣传在内的联系主要通过即时视频聊天工具，QQ群以及某交友社区的视频平台来完成。老会员认识都江堰市市民后，通过在聊天中获取对方的好感和信任，以介绍“金钱运作游戏”、“2个月成为千万富翁”、“慈善助学”等口号吸引他们的关注，而后骗取他人的“加盟费”。在对方成功入套后，将其发展成为自己的下线，然后在网络上进行即时视频聊天，对新发展的下线展开“培训”，让下线再通过同样的方式去发展新的下线。就照着这样的模式，不断有人被骗入该组织。

 

　　绘制“组织结构图”锁定骨干成员

　　黄晶说，在掌握了该组织的基本情况后，考虑到该组织利用网络进行活动的隐秘性，民警一方面加强监控和搜罗电子证据。同时结合秘密蹲点、便衣咨询等方式，多点位搜集传销人员的犯罪证据。

　　经过调查发现，该传销组织里的成员所在层级和扮演的角色随时都在发生变化。并且涉及该案的网络追踪、信息汇集、数据提取量相当大。为了随时更新信息，获取最准确的传销组织构成情况，办案民警在成千上万的信息当中进行筛选后，绘制出了一张该组织的“网络传销组织结构图”。

 

　　传销事实败露骨干成员落入法网

　　5月25日，办案民警获悉该传销组织的骨干成员将在都江堰市某茶楼开会，都江堰市公安局迅速设下埋伏，在最后1名传销组织骨干成员进入茶楼后，立即展开抓捕，现场将涉嫌组织领导传销的人员余某、张某等8人挡获。

　　审讯得知，该传销组织每名新会员“入会”时，必须通过老会员介绍，并将“入会费”汇至指定银行账户。另外，该组织不投资任何实业，也不购买任何理财产品，是以拉人头的方式搞传销，将新会员缴纳的入会费部分用于老会员工资的发放。

　　黄晶表示，在传销成员骨干非法敛资的背后，实质是对受骗群众个人财产的严重侵害。