山东惠民检察院批捕“阳光商务”网络传销

　　近日，惠民县检察院提前介入侦查活动，积极引导侦查取证，依法以组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人郑某、田某批准逮捕。这是自《刑法修正案（七）》实施以来，我市首次办理该类案件。

　　犯罪嫌疑人郑某，女，49岁，山东阳光电子商务科技有限公司法定代表人；犯罪嫌疑人田某，男，51岁，任上述科技公司常务副总经理。经侦查查明，山东阳光电子商务科技有限公司于2012年5月15日推出“白金卡”项目，犯罪嫌疑人郑某、田某以阳光公司拥有电子商务牌照为幌子，利用www.yg517.com平台，在网上发布广告和对来公司考察的客户进行宣传，以购买一张白金卡（价值1000元）取得该公司在网络平台注册资格的形式，变相收取“入门费”，并设定幸运奖、直接将、管理奖等奖励模式，激励注册会员不断发展下线会员购买白金卡。2012年5月15日至6月8日，阳光公司以自身为顶端，系统程序按照每位会员加入的先后顺序和推荐人的安排结构，发展下线会员共计150余层。网络传销平台共发展注册会员87000多人，其中缴费会员85000多人，通过对缴费会员购买多单的去重处理，实际发展会员14000多人，收到来自全国各地会员汇入资金3361万余元，非法营利3188万余元。

　　公安机关立案侦查后，认为案情重大，且是首次办理该类案件，邀请惠民县检察院派员介入。介入后，提前审阅犯罪嫌疑人供述和证人证言，与侦查人员共同探讨案情，就下一步开展调查、固定证据提出了建议和意见。由于该案提前介入工作做得扎实有效，这起特大网络传销案件很快提捕，结合先前了解到的案情，在提捕后四日内以组织、领导传销活动罪依法作出了批准逮捕决定。同时对需要继续侦查的问题，制发了《提供法庭审判所需证据材料意见书》，引导、督促侦查机关收集、固定提起公诉必需的证据，确保证据达到起诉标准，为捕、诉工作有效衔接做好充分准备。

　　目前，此案正在进一步侦查之中。