警惕巴拿马大时代投资集团集资诈骗

 

        乌拉特前旗公安局经侦大队民警经调查发现，从2011年10月份开始，乌拉特前旗乌拉山镇一个体户以介绍投资理财产品为名，吸引群众购买一家名为巴拿马大时代投资集团公司的天天分红理财产品，并同时在该公司网站注册成为公司会员。该公司通过网站宣传、骨干会员介绍、发短信向群众鼓吹：巴拿马大时代投资天天分红理财产品刚进中国，投资可分为3个级别。投资1000美元，每天返还18.5美元，90天可返还1665美元；投资3000美元，每天返还58.5美元，90天可返还5265美元；投资5000美元，每天返还105美元，90天可返还9450美元。该公司还规定，推荐他人购买上述产品并成为会员的，可按新会员购买不同级别产品的金额分别得到8%、9%、10%的奖励，周封顶奖最高为5.25万美元。

 

        在巴拿马大时代投资集团公司鼓吹的高额利益诱惑下，一些不明真相的群众抱着侥幸心理，通过银行转账和交纳现金的形式，向上线会员购买了该公司5000美元的天天分红理财产品。但事实并非向该公司宣传的投资5000美元（公司按1美元兑换人民币7元的汇率计算，实际交纳35000元人民币），每天可分红105美元（折合人民币735元），48天收回成本，第49天开始返利，合同期限90天，本利共返9450美元（折合人民币66150元）。投资人在购买理财产品的7~15天可以收到分红款，之后就会被上线会员以公司网站后台出现故障，或是公司收购其他公司资金紧张等理由，停止分红，并要求会员只有继续发展新的会员投资入会，公司才会继续以1:7的汇率分红，否则将改为以1:6的汇率分红。即使能继续分红的会员，也不再是现金分红，而是改为从公司网站上领取电子币，但领到的电子币也无法兑换现金。而受害人每次追问原因，均被上线会员以各种理由推托。后经民警查证，该公司官方网站是www.geigroups.com、结算网站是www.GeiGroups.neT。这两个网站均是未经中国工信部和信息产业部审定的非法网站，其服务器在国外。目前，公安机关掌握的乌拉特前旗投资受害人已达10余人，个人损失从1万~2万余元不等。

 

        据警方介绍，巴拿马大时代投资集团公司以网络传销及发展骨干会员进行传销的形式，大肆发展会员进行集资诈骗活动，该公司的行为已涉嫌犯罪。