上海市工商局金山分局揭开“财富的秘密”传销骗局

　　驿宾楼，上海市金山区新城路上这座建于20世纪80年代的商务楼如今已经落寞萧条。两个月前，驿宾楼的1005室是“家和家园”和“财富的秘密”网站运行和服务的主要场所，传销组织的领导、组织者杨伟仁、陈天鸣等人在这里为数以万计的会员构建“追梦”空间，鼓吹会员实现“一夜暴富”的梦想。上海市工商局的一次执法行动，彻底揭开了这一骗取财富的“秘密”。

　　斩断网络背后的黑手

　　今年9月，上海市工商局金山分局查处的“家和家园”、“财富的秘密”网络传销案，是迄今为止该局查处的规模最大、运作最为复杂的传销组织，也是近年来上海市发现的比较典型的网络传销组织。“这个网络传销组织有会员2.48万人，遍及10多个省市，涉案金额6000万元。”上海市工商局金山分局局长金关明介绍说。

　　据上海市工商局金山分局调查，家和家园网站(域名为www.hh-seed.org，hh-seed系harmonyhomeseed的缩写，寓意“播撒和谐的种子”)，由传销团伙的组织者陈天鸣等人创办和管理。自2010年2月以来，陈天鸣等人鼓吹所谓的“和谐、互助、友爱、慈善”价值理念，谎称救助他人、助人创业、做慈善事业，推行“家和爱心互助计划”，采用赠送红包、收获红包等方式要求被发展人员交纳费用，取得加入和发展其他人员加入的资格，牟取非法利益。截至案发，该网站已发展会员2.48万人。

　　今年4月，该团伙组织者陈天鸣等人新设了“财富的秘密”网站(域名为www.ws21.net)，采用类似手段从事传销活动。

　　据金山工商分局检查支队队长倪国锋介绍，今年3月24日接到有关线索后，金山工商分局立即成立专案组，辗转浦东、松江、金山三地，走访了银行、房管局等部门，进行了大量的前期调查取证工作。

　　在前期调查取得重大突破后，为斩断网络背后的黑手，今年7月20日清晨5点30分，金山工商分局近30名执法人员和公安人员兵分五路直扑“家和家园”和“财富的秘密”涉案地点——驿宾楼、金海岸花园、石化十二村和石化十五村。在金海岸花园，还在睡梦中的组织者陈天鸣被抓获。随后，该传销团伙骨干成员杨伟仁、吴晓文、杨小燕等人陆续被抓获。执法人员在驿宾楼查获了传销团伙的网站服务器、财务账册、银行卡、大量网站登录名和密码。

　　揭开“财富的秘密”的秘密

　　据倪国锋介绍，2010年年底，杨伟仁同陈天鸣、罗大详、李宏明、胡鸿等人签订协议筹建“财富的秘密”网站，成为该网络传销组织的“股东”，并约定“股东”之间的收益。“财富的秘密”网站通过复杂的系统管理账号对被发展的会员进行操控。据了解，该网站运作具体模式为：一般会员在向介绍人(上级)缴纳6000元或者3万元现金后，可在介绍人的网络账号下进行注册，取得用户名和密码，设立投资账户和赠送账户，其赠送账户会获得介绍人划转的电子货币。收到会员的入会费后，介绍人会将其上交“股东”，并换取等额电子货币继续发展下线。入会后，会员收益来源就是发展下线，从下线上交的入门费中获取活动奖金。同时，网站通过虚拟1至20层的会员，将新发展会员入会费的绝大部分转化为系统收益，供各位“股东”分红。所谓的“投资”也只是引人入局的诱饵，而一心想赚大钱的会员始终深陷云山雾罩的迷局，根本不可能实现一夜暴富的梦想。

　　目前，因涉嫌犯罪，该组织负责人陈天鸣已被移送公安部门;对于杨伟仁、吴晓文等骨干分子，金山工商分局已作出没收全部违法所得和罚款的行政处罚决定。

　　据了解，今年以来，上海市工商局加大案件查处力度，相继查处侦破了上海炫速网络科技发展有限公司通过收取入门费和团队计酬模式，销售“捷易通”充值软件传销案等数起传销违法犯罪大要案件，有力地遏制了传销违法犯罪活动蔓延的趋势。今年前三个季度，上海市工商局共立案查办传销案件9件，其中移送公安部门两件，罚没金额4000余万元。

　　多措并举构建打防长效机制

　　在加大打击违法传销活动力度的同时，上海市工商局还大力开展禁止传销宣传教育活动，会同上海市教育委员会在上海海洋大学、杉达学院等12所高校，继续开展“防止传销进校园”图片宣传巡展活动，加强对高校学生等特殊人群的宣传教育工作。宣传展板分为“法规篇”、“防范篇”、“案例篇”、“漫画篇”4个系列，向学生们介绍了直销和传销的区别、传销的表现形式、运作过程，在宣传现场发放宣传资料，接受学生咨询。利用12315宣传车，在商业中心、广场、火车站等人流聚集的地方，通过走进广场，走进社区，深入群众的方式，滚动播放禁传宣传影片，发放禁传宣传单、《直销管理条例》《禁止传销条例》法规口袋本和《禁止传销与规范直销知识问答》等，揭示了传销的特征和危害性，向群众普及法律知识，取得了良好的社会效果。

　　为建立打击和防范传销犯罪长效机制，上海市工商局从多个方面进行探索创新，专门制定了《对传销和违法直销行为举报投诉线索处理流程的规定》，要求各办案机构按照规定的处理流程、处理时限和处理方式，对举报线索实行规范化调查处理，保证案件线索的调查质量。

　　针对传销案件“发案难”的特点，上海市工商局非常注重对传销案件线索的前期排摸调查，待传销组织者、违法事实基本确定后再由分局跟进调查，从而大大提高了查办传销案件的精确度，也有效调动了各办案机构查办传销案件的积极性。

　　此外，为规范传销案件的查办工作，上海市工商局下发了《关于规范本市工商行政管理机关查办传销和违规直销案件的若干规定》，从案件线索、案件管辖、案件报告与报备、案件维稳等方面作出了明确的具体规定和要求，确保查办传销案件的案件质量。