县级市超4000人到广西搞"资本运作" 涉案金额超13亿元

　　江苏宜兴有个老太太，被同村人以做生意为名骗到广西南宁宾阳县，干起了传销。因为拉不到下线，老太太总是被人嘲笑。有一天，老太太打电话回家诉苦，她两个儿子一听，这不就是报纸上常说的传销嘛。

　　解救老娘！兄弟俩立即赶赴宾阳，到那一人买了把菜刀，气汹汹地来到老太太住的出租房。进屋一看，一屋子人大多是熟面孔，连老家隔壁的邻居都在。看到兄弟俩，大伙很兴奋，说"你们误会啦，来，给你们讲解讲解"。3天后，兄弟俩把菜刀一扔，一人掏了79800元，也加入了传销队伍。

　　"过年回到宜兴，离开了传销环境，兄弟俩突然醒悟过来，将同样回宜兴过年的上线宋某扭送至派出所，由此揭开了一起涉案人数超4000人、金额达13亿余元的传销大案。"宜兴市公安局经济犯罪侦查大队副大队长史柳云近日接受《法制日报》记者采访时回忆说，也正是因为这起案件，宜兴开始打造防控传销的"铜墙铁壁"。

传销变脸"1040工程"

　　一开始，案情并不明朗，兄弟俩为了挽回损失，坚称宋某为诈骗犯，而宋某也是满口瞎话。史柳云分析认为，已有相当数量的宜兴人参加了该传销组织。为了摸清案件详情，史柳云与同事立即赶到宾阳。

　　在宾阳警方配合下，案情逐渐浮出水面：这是一起打着资本运作名义拉"人头"的传销组织，号称"无店铺连锁销售"，加入需购买一个子虚乌有的店铺，价格为3800元。该组织分ABCDE5个等级，购买21个店铺可直接升为C级，满600个店铺并发展3个B级可升为A级。下线购买店铺，上线按比例分成。

　　乍一听，这和其他传销也没什么区别，怎么有这么多人上当？史柳云感叹说，传销分子的"洗脑"能力实在了得，本案中，传销分子有专业"老师"对新人上课，分思想、制度、管理、获利4门课程，快者两三天，慢者一个星期，80%的人被成功"洗脑"，交钱加入。

　　史柳云表示，本案还有许多与传统传销的不同之处，极具欺骗性。传统传销都是金字塔型结构，而这个传销组织为等边矩形结构，一条线A级代理3人，并制定了所谓"成功出局制"，即由B升级为A时，最先成为A的人出局，"他们称之为大伙可以轮流发财"。

　　"一个人从加入到完全出局，最终获利1040万元，所以该传销组织代号‘1040工程’，谎称是国家从海外引进的新项目。"史柳云说，很多传销组织有限制人身自由和打骂行为，而该传销组织反其道为之，甚至成员回家还免费提供火车票，不少人因此降低了警惕心。

情况比预想严重得多

　　化装成下线打入该传销组织进一步摸排后，史柳云发现，情况比之前预想的严重得多——该传销组织成员多为宜兴人，人数可能超过千人甚至更多；由于宜兴老百姓较为富裕，不少人直接花79800元购买21个店铺升为C级，还有人为升级用他人身份证补位下线，花费数十万元乃至上百万元，损失极为惨重。

　　必须立即行动。宜兴警方一方面在宾阳宜兴人聚集地贴出告示，指明"无店铺连锁销售"为传销，将予以打击，劝导参与者迷途知返；另一方面在宾阳等多地警方配合下，全线出击，陆续抓获A级代理30多人。

　　然而情况并不乐观。据史柳云介绍，由于很多传销参与者深陷"发财"美梦之中，或急于翻本，不愿回头；打击的同时，仍不断有宜兴人被骗至宾阳。

　　"特别是抓到这一传销组织的发起者万某后，我们不禁惊出一身冷汗。"史柳云说，四川人万某为宜兴上门女婿，被老家人骗到宾阳搞传销，其上线被抓判刑后，万某便自立山头，开始拉宜兴人下水。

　　"也就是说，我们打掉了几十个A级，其几百个下线极有可能‘独立为王’，导致打不胜打。"史柳云唏嘘道。

　　为了彻底搞清楚有多少宜兴人在宾阳搞传销，史柳云再次带队来到宾阳，并开创了"逆向推导查网络"之法，针对该传销组织通过农业银行卡转账并分成的特点，以银行存根推导嫌疑人，最终发现该组织A级代理达102名，成员至少4000人，涉案金额超13亿元。

　　看着银行出具的一米多高、正反两面都打印着信息的材料，史柳云感概万千。

找准"七寸"狠打传销

　　打——102名A级代理全部到案。史柳云打开该传销组织结构示意图告诉《法制日报》记者，由于传销传播主要途径为"杀熟"，有很多丈夫把妻子、父亲把儿子拉下水的情况；王某被其干爹骗去后，把妻子、妹夫、弟媳妇、小舅子等人都拉下了水，最终王某及其亲属共6人被判刑。

　　防——同样针对"杀熟"的特点，宜兴召开全市反传销会议，要求党委政府各部门全面开展反传销宣传工作，由街道负责摸清辖区传销家庭，成立工作组一对一宣传、帮扶；成立文艺小分队，编排反传销节目到乡镇巡回演出；编反传销小册子，通过邮局向全市30多万户家庭投递；公安机关对所有宜兴手机用户发反传销公益短信等。

　　打防结合，斩断传销"七寸"，该传销组织土崩瓦解，成员纷纷返回宜兴，不少骨干主动投案自首。

　　史柳云说，宜兴从这起传销大案中吸取教训，力推源头防控，决不允许再出现发展成数千人规模。"现在有些传销组织到宜兴来拉人头，冠以‘原始股票投资’、‘私募基金’之类，警方不求判刑数量，坚持露头就打，今年已打掉5起此类案件，劳教近20人"。

　　史柳云表示，刑法修正案设立了组织领导传销罪，有利于打击传销行为，但法律条文过于宽泛，要求组织三级以上、发展下线30人以上。实践中，传销分子不断改变规则，如提高"产品"价格，原始股一份几十万元，而只发展20多名下线，导致打击困难。他认为应当将传销数额作为定罪量刑的一项依据。

　　"期盼赋予公安机关对传销行为行政处罚权；对于一般传销参与者，目前交给工商部门处理，主要为罚款，如果赋予公安行政处罚权，可处以行政拘留，震慑效果会更佳。"史柳云最后建议道。