传销团伙打“西部开发”旗号发展会员 涉案超3亿

　　打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”等幌子，以网上平台卖商品为掩护，疯狂进行传销，案情波及30多个省市，涉案金额3亿余元，仅山东一个省的被害人就达上万人，造成极坏社会影响。近日，山东省济阳县检察院以组织、领导传销活动罪批准逮捕11名犯罪嫌疑人。目前，该案已冻结涉案账户100余个，查获涉案资金3亿余元。案件正在进一步侦查中。 

 

　　以“西部大开发”“扶贫”等蛊惑人心发展会员 

　　孙某年轻的时候被判过刑，但在内心深处，孙某始终认为自己有超凡的商业智慧，是一个商业天才。在监狱服刑期间，他是狱友们眼中的“励志典范”，他经常研读经济方面的书籍，然而心术不正的他，还是走上了歪路。 

　　2015年，孙某和李某创立了一家公司，这家公司以平台为背景，发展层级会员，层层提取人头费。网络传销让孙某觉得自己终于得以一展身手，随着规模越来越大，因为分赃不均，加上孙某觉得自己能力出众，就带着十几万会员离开了这个团伙开始单干。 

　　2017年初，孙某在河南创立了河南惠乐益电子商务公司（以下简称惠乐益），换汤不换药，在孙某的领导下，惠乐益一开始就建立了五级层级返利模式，划分了五大区，从大区往下，有省、市、县和普通会员。在孙某等人的蛊惑下，很多抱着发财梦的人加入了惠乐益传销组织，这其中有相当一部分人是大学生。 

　　为了蛊惑不明群众，孙某一伙人可谓是费尽心机，不仅把国家战略中的“西部大开发”“一带一路”“扶贫”等在网络传销中重点提及，还适当地进行“让利”。随着近年“区块链”技术被推上风口，孙某又给惠乐益打上了“区块链”标签。 

　　2017年10月，孙某一伙人为了给自己讲故事、画大饼的行为添砖加瓦，开始与某些地方的公司合作销售食品等，通过这种方式掩护，惠乐益的会员量迅速发展。为了吸引更多会员加入，惠乐益又炒作出了“电子币”等一些新概念。 

 

　　办案人员通过数据分析发现网络传销行为 

　　2017年底，办案人员通过数据分析、对比，发现惠乐益电子商务公司通过互联网发展会员缴纳会员费，并采用一种消费返利模式，有疑似网络传销的行为。 

　　通过外围调查，办案人员了解到这家电子商务公司注册经营范围是网上贸易代理、网上商务咨询服务、互联网信息咨询服务、销售等，而实际从事的却与此大相径庭。惠乐益构架了一个网上平台，名义上是卖商品，实际上就是一个皮包公司，主要是发展会员。 

　　该团伙通过拉人头费用进行计酬，并设定消费奖、运营奖等奖励方式，短时间内将其影响力扩大到数十万人，涉及全国30多个省市区，仅山东省的受害者就达上万人，造成了极坏的社会影响，如果该公司资金链断裂将对投资者造成重大损失。 

 

　　一个庞大的传销组织被彻底摧毁 

　　山东省济南市公安局经侦支队和济阳县公安局立即成立专案组，集中精力对网络传销的构架、人员、资金情况进行了大量获取、筛选、整理工作，获取有价值信息20余万条、300多个账户信息，平台会员信息数十万条，一个庞大的传销组织脉络逐步显现。 

　　济南市公安局经侦支队及时向山东省公安厅经侦总队、市公安局领导汇报，得到了高度重视，并迅速抽调100余名警力参加专案行动，一张无形的大网悄然铺开。 

　　今年4月初，办案人员对主要犯罪嫌疑人展开“逐个盯防”，行程10万余里，摸清了他们的活动轨迹，在河南省公安厅、郑州市公安局的协助下，在郑州当地一饭店会议厅内将传销组织10余名头目一举抓获，现场控制参与传销人员100余人，彻底摧毁了惠乐益公司这一网络传销平台。