利剑出鞘斩黑手 舟山市工商公安部门联手严打传销

　　作为上海周边一线城市，舟山市在全省“迎世博、禁传销”行动中处于第一道防线。为做好打传禁传工作，舟山市工商局、公安局等部门保持高度敏感性和警惕性，周密部署，积极行动，不断推进打击传销工作深入开展，切实维护市场经济秩序和社会和谐稳定。

　　多管齐下遏制态势

　　据了解，从历年来打击传销工作情况和日常监管掌握的情况看，舟山的传销态势相对较为平稳，不属于传销活动的高发区和发源地。以外来人员聚集、限制人身自由的“拉人头式”传销在我市也没发现，也未发生过因传销引发的非法拘禁、人身伤害等恶性事件和群体性事件。

　　但近几年来，随着网络传销的兴起，一些传销组织相继渗透到我市，如在全国范围内有较大影响的“蝴蝶夫人”“世界通”大型传销组织已在我市形成不小的规模，打击传销特别是对网络传销的防控形势仍不容乐观。

　　为有效发现和消除传销隐患，舟山市工商部门健全了举报网络的建设，积极发动群众举报，并加强了与公安等部门之间的信息交流互通，不断充实完善并搜集整理打击传销信息库信息。同时，为充分发挥基层组织在打击防范传销中的重要作用，全市工商部门积极开展无传销社区创建活动，通过与社区签订备忘录等形式，明确社区、工商在无传销社会创建工作中的任务、责任，通过以派发“一张联系卡”、建立“一个信息台”、发放“一封公开信”、签订“一份责任书”、构建“一个监管网”为主要内容的活动开展，有效杜绝传销行为向社区群众的渗透。

　　在全面分析和正确研判传销形势的基础上，舟山市工商部门坚持“打、防、控”三管齐下，特别是去年下半年以来的打传百日联合执法行动和今年以来的“迎世博、禁传销”专项行动期间，全市工商部门在公安部门的紧密协作下，连续出击，打了一场围剿传销的攻坚战，先后捣毁“蝴蝶夫人”“客登庸”“世界通”等传销组织在全市的组织网络，17人受到行政处罚，5人移送公安机关并相继被追究刑事责任。

　　健全打传长效机制

　　打击传销是一项长期而艰巨的工作，全市工商部门在防范、打击传销的工作实践中，不断总结经验，积极探索长效机制的建立，为长期、有效开展打传工作提供机制保障。

　　在“蝴蝶夫人”“世界通”等传销案件的查处中，工商部门积极与公安、检察院等部门沟通，专题协商相关涉罪移送事宜，提请公安机关提前介入，与公安成立专案组联合行动，并积极协助公安开展刑事侦查，借助公安的侦查手段对传销人员实施监控和传唤。金融部门也积极配合对涉案资金的查询和冻结，有效弥补工商执法手段的制约，提高办案效率。针对传销案情复杂、涉案人员广、危害性大的特点，为有效打击查处，各级工商部门建立了打击传销应急反应、内外协作、上下联动的案件查办机制。

　　此外，工商部门除通过在电视、报纸、宣传栏宣传等传统方式外，还专门刻制150张打传宣传光盘，在人流集中、流动性大的区域不间段播放，广泛宣传防范传销知识，深刻揭露传销的表现形式及其危害性。通过广泛而深入的宣传教育和社会劝化，广大群众对传销的认识无论从广度和深度上都得到明显增强，自觉远离传销、抵制传销能力得到明显强化，打击传销的良好社会氛围进一步形成。

　　集中出击有效排查

　　在打传行动中，全市工商部门全面掌握传销动态，充分发挥基层工商所、社区民警和各级维权联络点的作用，全面设防，重点稳控，深入排查各类传销隐患。根据历年打击传销工作和总局传销人员信息库中掌握的情况，工商部门强化了与公安等部门之间的信息交流，整合各类信息，在此基础上加强了对重点人员、重点区域的防控，通过对已受查处或已掌握的参与传销人员的控制和回访，及时掌握传销动态。

　　在排查传销线索明确后，舟山市有关部门成立了专案组制定缜密的调查方案，开展深入细致的调查工作。市工商局联合公安部门对“蝴蝶夫人”和“世界通”传销案远赴其总部所在地湖南郴洲、江苏镇江调查取证，全面掌握我市涉案人员的第一手资料。 2009年9月，舟山“蝴蝶夫人”传销案骨干分子曾某、应某因涉嫌犯罪，由舟山市工商局移送公安机关进行刑事侦查。2010年7月，舟山市各级工商部门对“蝴蝶夫人”传销案其余非法从事传销活动和为传销活动提供便利的11人予以行政处罚。2010年5月，定海区人民法院依法对舟山“蝴蝶夫人”传销案主犯曾某、应某作出判决，以组织、领导传销活动罪判处曾某有期徒刑2年、处罚金30万元、并追缴非法获利206.8万元；以组织、领导传销活动罪判处应某有期徒刑1年6个月，处罚金30万元、并追缴非法获利202.1万元。

　　岱山县工商局根据前期暗访调查的情况，在掌握确切信息后对“康美来”传销案骨干分子入住的宾馆实施突击检查，并争分夺秒连夜开展询问调查，在该传销组织会员网站被屏蔽之前固定了重要证据。 2009年11月，岱山“康美来”传销案骨干分子徐某因非法从事传销被岱山县工商局依法查处，没收违法所得34.5万元，罚款24万元。

　　嵊泗县工商局在对“客登庸”嵊泗专卖店多日蹲点监控后，因其总部被上海警方捣毁，为防事变，及时采取了“收网”行动，“客登庸”在嵊泗的传销案被顺利突破。 2009年11月，嵊泗“客登庸”传销案3名骨干分子因涉嫌犯罪由嵊泗县工商局移送公安机关。 2010年3月，嵊泗县人民法院依法对嵊泗“客登庸”传销案3名主犯作出判决，以非法经营罪判处方某有期徒刑2年、缓刑2年，罚金5万元；陈某有期徒刑6个月、缓刑6个月，罚金4.8万元；王某判处罚金3.25万元。

　　传销属涉众型违法行为，为防止在查处过程中引发不安定事件，市工商部门一方面抓住有利时机，有效运用执法手段，注重工作方法，有效控制局面和工作节奏；另一方面把握政策界限，实行区别对待，从重从严查处组织策划者，对因受蒙骗参与传销人员以宣传教育为主。从目前来看，一批大型传销组织在我市的传销网络浮出水面并得到取缔，使全市的传销态势得到了明显改观，传销蔓延势头得到有力的遏制。