网络传销组织打着理财旗号骗钱3.1亿

    打着网上理财的旗号，实际却鼓动人们加入网络传销，辽宁人赵伟联合“志同道合”的何小昌等人，以推广点击网络广告为幌子、发展会员提成和点击广告有奖为诱饵，吸引参加者交纳会员费成为网站注册会员，从而骗取高额会员费，短短一年多时间里竟收取会员费3.1亿元

    总部设在广东省深圳市，网络服务器设在美国，打着澳洲AD网络媒体广告公司招牌，利用网络从事传销活动，涉案资金高达3.1亿元。

    今年9月26日，湖南省常德市公安局宣布，经过缜密侦查，该局成功破获了一起新型特大网络传销案。

新型网络传销很隐秘

    这起新型特大网络传销案被揭开黑幕，源于一年前的一次报案。

    2009年11月8日12时15分，几名中年妇女急匆匆来到常德市安乡县公安局深柳派出所报案，称一个叫陈久英的湖南省桃源县人到安乡县宣传网上理财，但她们每人交了几万元后，陈久英就消失了，怀疑她是个骗子。

    接到报案后，几经周折，深柳派出所民警终于从一间挤满了上百人的课堂上，找到了打着澳洲AD网络媒体广告公司招牌讲课的“理财专家”陈久英，并将她带回派出所。

    情况层层上报至常德市公安局。常德市公安局初步判断，这是一起借助电子商务形式实施的新型网络传销犯罪案件，并迅速组成专案组立案侦查。

    经初步侦查得知，陈久英长期从事传销活动，多次被公安、工商机关查处过。就在此次被查获时，乘民警不注意，她已经迅速向上线通风报信。很快，其上线人员变更了一切通讯联系方式，网站也迅即更改了密码，民警无法进入网络。

    在随后的审讯中，见民警没有过硬的证据，她拒不交代。

专案组决定“放长线钓大鱼”，允许陈久英取保候审。

    重获“自由”的陈久英迫不及待地与上线联络报“平安”，并积极联络会员。

    循着陈久英留下的线索，虽经波折，民警却很快查明，重庆人徐晓东、任良勇就是陈久英的上线。但经重庆警方调查，这两人长期在外从事传销活动，家人也一直与他们没有联系。专案组企图借徐、任两人顺藤摸瓜找到传销组织窝点的设想成了泡影。

    随后，专案组查询了陈久英的银行卡信息，发现她的银行卡与在深圳开户的6个银行卡有频繁的资金往来记录。专案组赶赴深圳调查，发现这些银行卡都是冒用他人身份信息资料办理的。通过仔细研究这些账户的流水清单，专案组终于发现了其中的“奥秘”。

    这些银行卡内的资金往来都有一定的规律：卡上的每笔存款额都是“490”的倍数，而且往外地转账的每笔钱都带有小数。民警判断：这6个账户应该是传销组织收取会费和返还奖金的账户，传销组织的秘密账户在深圳。

    专案组认为：只要查到其资金去向，就可以查到传销团伙的总部了。然而，该传销团伙在陈久英被抓后就停止了这些账户的使用。

线索再次中断。

“金字塔”由会员垒砌

    专案组决定从该传销组织的网络后台数据入手展开侦查，发现该传销网站的服务器设在美国。经反复试验、摸索之后，专案组突破了该网站，取得了网站数据资料。随后，专案组将截取到的数据在专网上搭建模拟平台，绘出了该网站组织会员系谱图。

    通过搭建模拟平台，专案组还有一个发现：按网站规则，会员每天都要点击网站广告，并以此作为返还奖金的依据；但有一个编号为999999的会员却不仅没有广告点击记录，且有超级权限，能在网站上发布公告、信息，解答其他会员疑问。

    专案组分析，此人应是网站管理人员。

    经过一个多月的观察，专案组从该管理员偶尔使用的有线上网账号，追踪至广州市某学院学生宿舍。在该校保卫处的配合下，摸清了该人的真实身份。

    与此同时，专案组发现，该管理人员与一个尾数为1311的电话联系十分密切。而陈久英的电话本中也有一个尾数为1311的电话号码，被称为“龙总”。有意思的是，传销网站超级密码尾数也为1311。

    专案组推定，电话号码尾数为1311的“龙总”，应是该传销组织的高层人员。

    在深圳市公安机关的配合下，专案组确认该电话持有人名叫李意华，人称龙哥、阿龙。经确认，李意华就是该传销组织的头目，实际上，李意华也仅是化名，其真名叫赵伟，辽宁人。

    2010年2月7日，该传销组织13名犯罪嫌疑人全部被抓捕归案。

    原来，早在2007年4月，赵伟在传销组织“深圳Q金时尚广告公司”任副总经理时，就结识了参加传销活动的北京某财经大学毕业生何小昌，并深为其财务管理能力所折服，大有相见恨晚之意。

    2007年8月，该传销组织被深圳市公安局查获，主要骨干成员均被判刑，赵伟、何小昌侥幸脱逃，后被公安部列为网上追逃的在逃犯罪嫌疑人。

    2008年9月，化名李意华的赵伟通过网络联系上何小昌，邀请他到深圳共创“大业”。为了让何小昌活动方便，赵伟盗用他人身份信息为其办理了身份证、银行卡、护照、驾照，帮他化名李春辉，还给他买了一辆价值40多万元的宝马轿车，许诺赚钱后按20%给何小昌分红。

    2008年下半年，赵伟与何小昌策划：建立网站，以推广点击网络广告为幌子、发展会员提成和点击广告有奖金为诱饵，吸引参加者交纳会员费成为网站注册会员，从而骗取高额会员费。而后，赵伟、何小昌邀请有技术专长的犯罪嫌疑人陈立、徐锋亮、马杰辉、邓湛平等人设计了网站游戏规则，确定了网站的基本运作模式。

    由于该网站传销提成多，“信誉好”，宣传猛，在极短时间内注册会员人数快速增长。根据该网站后台数据库记录，自2008年9月14日至2010年2月7日，共有注册会员3万多人，网站共收取注册会员费高达3.1亿元，扣除返给会员的奖金，网站盈利达6000多万元。

    2010年3月8日，赵伟及何小昌等11名传销组织人员因涉嫌领导、组织传销活动罪被常德市人民检察院批准逮捕。

■破案启示

网络传销很隐秘很“诱人”

    近年来，随着政府打击力度的加大，媒体的不断口诛笔伐，传统传销模式的生存和发展空间大为缩小。然而，随着网络的普及，以互联网为媒介的网络传销却异军突起。

    常德市公安局经侦支队支队长赵勇向《法治周末》记者披露了当前网络传销的几个显著特点。

    更加隐蔽。传销活动都在网上进行，大部分“主谋”躲在网络背后操控，服务器设在国外，且不断变换地点，通过银行转账收钱。发展会员也是在网络上进行，会员的用户名都是假信息，有各自的登录密码。其危害性更大。

    欺骗性更大。网络传销披着合法企业的外衣或打着“资本运作”或“政府融资”等名义，利用互联网，以电子商务、招商、创业为幌子，遮盖其发展下线非法获利的本质。而且，网络传销入门费用通常较低，更易诱发参与者“一夜暴富”的发财心理。

    网络传销拥有巨大的“客户资源”。当前就业形势严峻，网络传销宣扬的“低成本快速致富”在大多数网民，特别是刚跨出校园的学生当中有着巨大的诱惑力，因而，要特别提高警惕。