绵阳市特大“假天狮”传销案侦破纪实

　　一伙无业人员纠集一处，精心搭建起遍布全国的传销网，假冒合法经营企业“天津天狮”公司，并抛出“快速致富”绣球疯狂发展下线16万余名，非法经营额高达人民币4亿多元。此案引起了公安部高度重视，要求绵阳警方全力侦破，彻底摧毁这个特大传销组织。12月10日，绵阳市公安局召开新闻发布会，经过绵阳警方一年时间的精心组织和艰苦侦查，成功破获涉及全国十余省市的“11·11”特大传销案，传销组织头目和骨干人员全部落入法网。目前，这起特大传销案件的主要犯罪嫌疑人陈小宁等5人被依法移送审查起诉，为这起由公安部交办，省公安厅督办的特大经济犯罪案件划上了一个圆满的句号。

　　接到线索立即成立专案组

　　2008年11月11日，省公安厅向绵阳市公安局通报了公安部经侦局要求核查的绵阳市安县陈小宁等人涉嫌特大非法传销案的线索。线索反映，在绵阳安县等地可能隐藏着一个传销地下组织，参与人数和涉案金额均特别巨大。四川绵阳市公安局接到案件线索后，成立了由王枫副局长任组长，经侦支队具体承办的专案组，专案组民警几乎跑遍了安县的所有乡镇，逐渐摸清了该传销团伙的基本情况，同时对陈小宁等主要犯罪嫌疑人及其重要关系人的银行账户进行全民的排查和梳理，排查银行账户三十余个，形成书面证据近千页。初步查明：该团伙是以陈小宁为首，以其哥哥陈红兵、其妹夫卿润成、战友王华建为骨干，以四川绵阳、安县为据点，遥控指挥全国十余省市的不法人员从事传销活动。

 　　为此，专案组兵分两路开展工作，一方面，千里追踪，收集证据；另一方面，广泛摸排调查，寻找抓捕战机。通过前期扎实有效的调查取证和摸排工作，2009年4月，专案的收网时机已较为成熟，经报四川省公安厅经侦总队批准，专案组果断地下达了抓捕命令。

　　辗转千里抓捕传销组织者

　　4月21日中午，根据情报，专案组集中警力迅速赶赴江油，在江油马路湾市场一带进行大规模的暗访，在一卡车上发现了犯罪嫌疑人杜江，成功将其密捕。

　　杜江到案后，专案组立即马不停蹄地展开了对其他犯罪嫌疑人的抓捕工作。4月23日早上，专案组获悉网头陈小宁正准备驾车赶往绵阳，一直整装待发的民警立即赶赴安县至绵阳的必经之路，于上午11时许将准备逃亡的陈小宁成功密捕。

　　杜江和陈小宁落网后，其他传销组织骨干成员犹如热锅上的蚂蚁，纷纷隐匿，线索中断，侦查工作进入低谷。专案组不急不躁，以静制动，通过对陈红兵的情人鞠某进行严密监视和跟踪发现陈红兵已逃至广元一带。4月29日，陈红兵准备回安县收拾行李再次外逃时被抓获。半个月后，专案组民警在乡间小路徒步涉泥20多公里，蹲点守候5天，将第一次抓捕失败而逃匿的王华建在涪城区新皂镇梅家沟村一农户地窖成功抓获。

　　专案组获悉，案件的另一名骨干卿润成早已出逃到新疆北部的昌吉州奇台县某矿山。专案组民警冒着大雪，在当地警方的配合下对所划定的范围进行地毯式搜索和排查。终于在5月26日下午在荒漠中一个不起眼的小金矿将其抓获，押解回绵阳。至此，该特大传销案的五名主要犯罪嫌疑人全部归案，案侦工作取得突破进展。

　　陈小宁最终交代了他与二哥陈红兵、战友王华建、妻妹夫卿润成等人组织从事传销活动的犯罪事实，并供述了整个传销网络中枢系统——业绩单软件的下落。参战民警在嫌疑人住所及时完成对涉案电脑数据资料的固定，提取到统计并保存该传销团队各级成员全部业绩的财务软件、电子数据等重要证据。

　　至2008年11月，该团伙参加人数达五万八千多人，非法经营额1.6亿元，等待他们的将是法律的严惩。目前，陈小宁团伙因骨干成员被打掉，团伙传销资金链断裂，该团伙的传销活动已受到严重打击。但是仍有部分传销团队还继续在山西榆次、临汾，陕西宝鸡、汉中、渭南，湖北襄樊、孝感、黄石、鄂州、随州，江西新余、景德镇，河南南阳、信阳、三门峡活动。这种“蚯蚓现象”是传销蔓延的主要原因。

　　从该案目前查获的涉案人员组成、业绩评价、所用产品、涉案赃款流向情况证实，该团伙是假冒天津天狮公司名义从事传销活动，未发现该团伙与天津天狮公司及各地的分支机构有直接关系。

　　揭秘“五级三阶制”传销毒瘤蔓延

　　“五级三阶制”模式是以认购一套产品缴纳2800元取得加入资格（团队内部不载明金额，而是以每套产品记70点积分来统计业绩），所认购的产品以化妆品或保健品为主，产品名称五花八门。加入以后可以再不断发展新的人员加入认购产品，缴纳费用。当通过发展新的人员加入产品认购缴纳费用获取的积分累积达到一定的数量后，就可以依“E业务助理、D业务代表、C业务主任、B业务经理、A铜狮”五级依次晋升到相应级别，并根据在团队级别的高低享受相应比例的工资、奖金分成；所用来分配的工资、奖金全部是新加入人员认购产品缴纳的费用。

　　警方介绍，“假天狮”的本质是以拉人头的方式实施金融诈骗，将亲友骗到外省的“假天狮”窝点，软硬兼施逼迫加入;从来不招募聚集地所在的当地人，是“假天狮”的一个明显特征;灌输“不劳而获、坐享其成、快速致富”等迷魂汤对受骗人员进行反复“洗脑”;一般租用城乡结合部的独栋民房，6～12人为一据点，3～5个据点合用一个授课点。吃大锅饭，睡大通铺，生活条件恶劣;采取外出贴身监督、扣押身份证、手机、钱物、甚至拘禁、殴打等恶劣手段对受骗人员进行人身和行动控制。

     编辑注：前不久四川中江妇女谢雪梅在安徽涉及2000于份，600多万被以“组织领导传销罪”判刑13年，这个案子中涉案最少的卿润成的涉案金额都不止600万，杜江也涉案1600多万。不知道绵阳市法院会如何判决，但是这一系列的案子证明国家执法部门不是不打击传销，而是没有足够的线索和证据。希望那些还依然执迷不悟的传销人员认真的去分析，及早回头！作者告诉你真相的QQ号是：893278272，希望大家能够交流，共同打击传销！