“猜猜我是谁”行骗17省 警方披露案件内情

      公安部日前通报 过半年多的专项打击 有效遏制“电白籍”人员电话诈骗

      来自广东电白县麻岗镇的一批不法分子，采用“猜猜我是谁”的电话诈骗手法，从2007年开始在全国各地大肆行骗，受害人遍及17个省份，从而让电白县戴上了“全国打击电话诈骗重点地区”的帽子。公安部日前通报，经过半年多的专项打击，“电白籍”人员电话诈骗警情已得到有效遏制。

      多起电话诈骗案 剑指“电白籍”

      启动专项行动

      据茂名市公安局刑侦支队副支队长沈东明介绍，从2007年开始，茂名警方陆续接到外地公安部门关于协办案件的请求，因为发生在全国各地的多起电话诈骗案件的嫌疑人经查均是“电白籍”。

      “这种情况在2008年达到高峰，据不完全统计，去年外地警方请求茂名警方协查电话诈骗案件的共有17个省份的160多个县市。”沈东明说。

      这一现象引起各级政府和警方的高度重视，电白县也于2009年初被戴上“全国打击电话诈骗重点地区”和“广东省社会治安重点整治地区”两顶帽子。茂名和电白警方2月成立了打击电话诈骗工作组，拉开了专项打击行动的序幕。

      “打个电话就来钱” 犯罪成本低

      解密黑色诱惑

      警方分析发现，“电白籍”电话诈骗人员绝大多数来自该县的麻岗镇，40名投案人员全部来自该镇。据麻岗镇党委书记陈赛介绍，全镇有6万多人，一半是山区，一半是农区，电白县有6000多人外出打工，其中出了不少远近闻名的“大老板”，也有人走上了电话诈骗的犯罪道路。

      麻岗镇后官田村村民杜君明老人说，村里一小部分人外出“做生意”赚了大钱，就回到村里鼓吹“打个电话对方就打钱过来”，让很多幻想不劳而获的人十分羡慕，特别是少数抱着“一夜暴富”心态的年轻人，很容易误入歧途。

      记者近日在麻岗镇了解到，当地外出从事电话诈骗的人员大多是靠亲戚、朋友帮带，一带十、十带百，各自组成一个诈骗团伙作案。近期到派出所投案的人中就有很多是亲戚、父子、兄弟等一同前来。犯罪成本低、来钱快，是电话诈骗的“致命诱惑力”。

      茂名市公安局副局长周沛洲说，不法分子只要具备手机、电话卡、银行卡就可以作案，打个电话就来钱。近两年来，全国各地动辄被骗几万元、几十万元的电话诈骗案件屡见不鲜，个别案件被骗金额甚至超过300万元。

      电话诈骗团伙更加职业化

      案件内情分析

      据茂名警方介绍，“电白籍”电话诈骗人员几乎都是采用冒充熟人的“猜猜我是谁”诈骗方式，而新的电话诈骗方式已经逐步发展为以当事人电话欠费、汽车退税、虚假购物消费、账户被人盗用或者涉嫌犯罪为由进行诈骗。

      取证难，是公安部门侦办电话诈骗案件时遇到的最大难题。据广东省公安厅刑侦部门介绍，犯罪分子利用现代通信、网络技术作案，不与被害人直接接触，精心设计骗局，尤其是利用网络改号软件任意设置来电显示号码，冒用政法机关、金融、电信等部门或者党政领导电话号码实施的诈骗行为，令人防不胜防。

      同时，电话诈骗团伙职业化倾向越来越明显，内部分工明确，每人只负责一个环节，有的团伙甚至采取公司化运作模式，分为投资人、经理人和操作人等多个层面，犯罪窝点、银行账户开户、转账、取款等环节分布在不同地区甚至境外，让侦查人员无从下手。

      遏制电话诈骗任重道远

      遏制犯罪难点

      茂名市公安局刑侦支队副支队长沈东明说，要从根本上遏制电话诈骗犯罪，仅靠一个地方的公安部门是不行的，必须加强综合治理。

      首先亟须建立全国联网的电话诈骗高危人群和报案信息查询网络。沈东明说，电话诈骗案件唯一的线索就是手机通话记录和银行卡信息，警方抓获嫌疑人后只有通过倒查，找到受害人，才能掌握其作案的证据。

      据介绍，茂名警方今年初建立了电话诈骗查询平台，接到了天津、内蒙古、江西等地多条案件信息，对及时找到受害人取证、监控高危人群等起到了关键作用。

      其次个人信息保护亟待加强。沈东明说，早期的电话诈骗分子一般并不知道受骗者的身份，但现在的诈骗分子则是在掌握了对方姓名、职业等信息的情况下实施诈骗。

      茂名警方破获的一起案件中，发现诈骗人员掌握了80多万个个人信息。据了解，有些人专门在网上贩卖个人身份信息，有些不法分子到珠三角一些外来工比较集中的企业，通过种种途径获得工人的身份信息，用来贩卖和开设银行账户。

      此外，金融和电信部门要发挥“拦截”电话诈骗的作用。沈东明说，电话诈骗分子用捡到的、偷来的甚至假冒的身份证办理银行卡，并且一个身份证可以办很多张，银行在这方面的监管不到位为犯罪分子提供了便利，有些银行营业员为了完成发卡任务也放松了审查，罪犯实施犯罪所需的银行卡和电话卡太容易获得，为罪犯诈骗提供了便利。

      专项行动成果

      通过坚决打击，电白县今年1月至7月共打掉电话诈骗团伙12个，抓获犯罪嫌疑人88名。

      4月28日，当地警方在广东省公安厅的协调下，打掉一个横跨广州、惠州、珠海、佛山、茂名5地的特大电话诈骗团伙，抓获29名犯罪嫌疑人，侦破案件50宗，涉案地包括湖南、新疆等6个省和自治区。

      在强大的心理攻势下，大量“电白籍”电话诈骗人员陆续从外地回来投案自首，目前已达40人。

      新的诈骗方式

      电话诈骗方式发展为当事人电话欠费、汽车退税、虚假购物消费、账户被盗用或者涉嫌犯罪为由进行诈骗。

      诈骗者说

      近日主动到派出所投案的麻岗镇人小雄告诉记者，2008年10月，叔叔打电话说让他到成都，去了以后他发现那里有三四个电白人跟着叔叔一起干。叔叔让受害人把钱打入小雄的银行卡中，小雄负责取钱。不到一周，他们就成功骗取了两笔钱，一笔22万多元，另一笔4万元。 

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