哈药集团股份有限公司2008年度报告摘要

　　三是经营成本继续不断提高。新的环保排放标准实行、人民币升值、出口退税下降、粮食等原材料涨价、新《劳动合同法》实施等因素造成医药企业经营及用人成本不断提高。此外，药品全程监管的启动、药价政策是否改革、招标购药持续加压以及医药分开等政策环境层面的不确定性，也有可能给医药行业带来变局。
　　四是医改政策出台，新的价格形成机制和招标采购使普药药品同质化竞争更加激烈，价格竞争导致收入和利润的减少。新医改将会逐步改革或取消医院药品的加成政策，对新药品种会产生一定的影响。加价率取消将会引起新药品种价格的大洗牌，在临床推广方面也有可能出现一些意想不到的问题，致使多数代理商采取“观望”的心理，不敢放量进货销售。
　　应对措施：
　　一是合理调整产销能力。根据季节品种市场变化，积极做好原材料采购和产前各项准备工作，科学组织生产，保证市场供应，合理安排资金流，实现效益最大化；二是统筹安排，合理利用有效资源，充分发挥企业各自优势，打好“大产品亿元战”、“大品牌扩张战”、“大企业规模战”三大战役，全面提升质量、效益、发展三大业绩，加速推进公司做好做大做强；三是按照“品牌功效化、产品内在消费价值情感化”的原则，采取终端推广、公关策划、企业形象宣传等有效传播方式，突出公司产品广告、促销、终端陈列模式的统一性和整体性，形成品牌资源大整合大传播之势，打造行业制高点，全力促进公司品牌价值的再度提升；四是加强成本的控制力，提高产品的市场竞争能力。面对持续涨价的原辅料价格，严格控制好产供销各环节的购销成本，积极推进“阳光采购”工程。同时要做好节能减排工作，加大环保和节能的科技投入，确保节能计划指标的完成。
　　与公允价值计量相关的项目
　　□适用 √不适用
　　持有外币金融资产、金融负债情况
　　□适用 √不适用
　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表
　　请见前述６．１
　　６．３ 主营业务分地区情况表
　　请见前述６．１
　　６．４ 募集资金使用情况
　　□适用 √不适用
　　变更项目情况
　　□适用 √不适用
　　６．５ 非募集资金项目情况
　　□适用 √不适用
　　６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
　　□适用 √不适用
　　６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
　　经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计确认：公司２００８年度母公司实现净利润８２６，１５７，２２４．２７元，依照《公司法》和《公司章程》规定，按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积８２，６１５，７２２．４３元，２００８年可供分配利润为２，２５０，５９０，７９２．０５元。综合考虑公司利润实现情况、发展需要以及投资者利益，公司拟以２００８年末总股本１，２４２，００５，４７３股为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利５．９元（含税），共计７３２，７８３，２２９．０７元。上述利润分配方案尚待本公司２００８年年度股东大会批准。
　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　§７ 重要事项
　　７．１ 收购资产
　　□适用  √不适用
　　７．２ 出售资产
　　□适用  √不适用
　　７．３ 重大担保
　　□适用  √不适用
　　７．４ 重大关联交易
　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
　　√适用  □不适用
　　单位：万元 币种：人民币
　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额６６，３８８，７８０．９７元。
　　７．４．２ 关联债权债务往来
　　√适用  □不适用
　　单位：万元 币种：人民币
　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额４，８８５，６４６．３０元，余额２１，１５１，３６０．９２元。
　　７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况
　　□适用  √不适用
　　截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
　　□适用  √不适用
　　７．５ 委托理财
　　□适用  √不适用
　　７．６ 承诺事项履行情况
　　７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
　　√适用  □不适用
　　７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
　　□适用  √不适用
　　７．７ 重大诉讼仲裁事项
　　□适用  √不适用
　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
　　７．８．１ 证券投资情况
　　□适用  √不适用
　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
　　√适用  □不适用
　　单位：元
　　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
　　□适用  √不适用
　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
　　□适用  √不适用
　　７．９ 公司是否披露履行社会责任的报告：否
　　§８ 监事会报告
　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
　　８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见
　　通过对公司依法运作进行监督，监事会认为：２００８年内，公司能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定规范运作，公司决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员能恪尽职守，认真执行董事会和股东大会决议，执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
　　８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见
　　通过对公司财务状况的监督和检查，监事会认为：公司本着规避风险、稳健经营的原则，建立健全了相关的财务管理、内部审计等方面的规章制度，公司财务状况良好，财务管理规范，公司２００８年度财务报告真实、准确地反映了公司财务报告公司的财务状况和经营成果，华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司对公司２００８年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告和对相关事项的评价是客观公正的。
　　８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
　　公司最近一次募集资金已于２００３年投入完毕，报告期内无募集资金使用项目。
　　８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
　　本年度公司没有收购和出售资产的情况。
　　８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见
　　２００８年４月２８日， 公司五届三次董事会审议通过了《关于２００８年日常关联交易预计的议案》，关联董事郝伟哲、姜林奎回避表决。
　　监事会认为：公司日常关联交易预计议案的审议和表决的程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定，是公允的，程序合法，遵循了公平、公正、公开的原则。对本公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益。
　　§９ 财务会计报告
　　９．１ 审计意见
　　９．２ 财务报表
　　合并资产负债表
　　２００８年１２月３１日
　　编制单位：哈药集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币
　　公司法定代表人：郝伟哲             主管会计工作负责人：刘波              会计机构负责人：刘波
　　母公司资产负债表
　　２００８年１２月３１日
　　编制单位：哈药集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币
　　公司法定代表人：郝伟哲               主管会计工作负责人：刘波              会计机构负责人：刘波
　　合并利润表
　　２００８年１—１２月
　　单位：元 币种：人民币
　　公司法定代表人：郝伟哲             主管会计工作负责人：刘波                会计机构负责人：刘波
　　母公司利润表
　　２００８年１—１２月
　　单位：元 币种：人民币
　　公司法定代表人：郝伟哲            主管会计工作负责人：刘波                  会计机构负责人：刘波
　　合并现金流量表
　　２００８年１—１２月
　　单位：元 币种：人民币
　　公司法定代表人：郝伟哲                主管会计工作负责人：刘波              会计机构负责人：刘波
　　母公司现金流量表
　　２００８年１—１２月
　　单位：元 币种：人民币
　　公司法定代表人：郝伟哲             主管会计工作负责人：刘波                 会计机构负责人：刘波
　　合并所有者权益变动表
　　２００８年１—１２月
　　单位：元 币种：人民币
　　单位：元 币种：人民币
　　公司法定代表人：郝伟哲             主管会计工作负责人：刘波              会计机构负责人：刘波
　　母公司所有者权益变动表
　　２００８年１—１２月
　　单位：元 币种：人民币
　　单位：元 币种：人民币
　　公司法定代表人：郝伟哲              主管会计工作负责人：刘波             会计机构负责人：刘波
　　９．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
　　９．４ 本报告期无会计差错更正。
　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
　　与上年同期相比，本报告期合并财务报表范围增加了一个子公司：２００８年１２月１２日，本公司出资设立全资子公司—哈药集团中药有限公司，该公司注册资本为５０，０００，０００．００元。
　　董事长：郝伟哲
　　哈药集团股份有限公司
　　２００９年４月２８日