江苏破获非法传销团伙 暴富“理论”引连环欺诈
发布: 2006-12-01 00:00:00 作者: yangping 来源:
2005年12月，徐州鼓楼公安分局接鼓楼工商局移送案件称：2005年8月，沈某、陈某操纵的非法传销团伙“长江国际富亨集团”在徐州市金山桥和王场小区的租住房内设点讲课，同时销售“长江富亨”西装。
经查，该传销团伙头目沈某和陈某编出了一套“一夜暴富”的理论，称来听课的人都大有发展前途，不断对来听课的人进行洗脑。沈某和陈某称，要想发财，必须成为公司的业务员，两人设计了一套加入公司的“规则”。如购买7套价格为每套2880元的西装就成为该公司的业务员，购买21套就可以开专卖店，两人声称，只要把钱投进公司，公司每月都会有高额的现金返还。来听课的人纷纷信以为真，同时，在沈某和陈某的指引下，这些人又在互联网上看到国际富亨网站（均为该传销团伙设计的骗局），抱着试试看的心情，张某等9人购买了西装，沈某和陈某在当月就向9人的银行卡中打入返还的现金，看到公司有信用，这些人又把返还的现金重新投入公司，经过投资和陈某的介绍，张某等9人不久后就正式成为公司的业务员。在这个自称总部在澳大利亚的所谓公司的光环和“一夜暴富”的理论的刺激下，一些人一步步堕入了深渊。
据牌楼派出所办案民警介绍，操纵者沈某和陈某的认识纯粹很偶然，当时是2005年年初的一天。在徐州某单位销售手机的陈某经自称是北京大学教授的沈某的蛊惑，互相交换了手机号。经过沈某的灌输，此后，一个所谓的前景光明的赚钱生意就此诞生了。
卷款而逃
据徐州鼓楼公安分局经侦大队的韩队长介绍，为了发展更多的下线，“长江国际富亨集团”除了现金返还吸引业务员之外，沈某和陈某还让业务员去发展促销员，同时制定了一套奖励办法。
2005年11月，张某等“业务员”和“促销员”发现银行卡中没有现金返还，感到上当受骗，随后找沈某和陈某讨要说法，沈某和陈某发现了这些人察觉他们的骗局后，连夜卷款逃走。
综观此起传销大案，既是受害者又是害人者的张某，令办案民警感叹不已。张某，女，退休前是徐州某中学的老师，看到“长江富亨”如此来钱，在陈某的介绍下，很快进入了角色。至案发，她先后把自己的兄弟姐妹共五人发展成了“长江国际富亨集团”的业务员，并都投入了巨额资金。张某称，返还给自己的奖励现在看起来实在寥寥。为了捞本，她先是以自己在徐州市区的一套60平方米的房子办理了抵押贷款，资金投入后，为还贷款，后又将房子以10万元的低价转手。
这名疯狂的促销员身陷囹圄后才幡然悔悟。张某称，这个团伙的头目就是高级骗子，自己上当受骗了！
梦醒时分
由于沈某用的不是真实姓名，根据相关线索，警方将陈某列为逃犯在网上进行追逃。2006年7月，鼓楼经侦大队经工作发现，陈某已经潜逃到上海。鼓楼警方连夜派民警火速赶往上海，在上海警方的配合下，鼓楼警方将陈某抓获。在陈某随身携带的日记本中，民警发现陈某把发展的下线成员都记录在册。回徐后，鼓楼警方顺线追踪，将张某等9名骨干成员一并抓获。
经审讯，陈某交代了自己是该团伙的B级头目，沈某为A级，张某是C级。经过对张某等9人的调查，民警发现，9人中，李某协议介绍他人投资88万余元，李某某协议介绍他人投资49万余元，王某协议介绍他人投资29万余元，孙某协议介绍他人投资17万余元，赵某协议介绍他人投资14万余元，刘某协议介绍他人投资10万余元，吴某协议介绍他人投资11万余元，郑某和冯某没有介绍他人投资的记录。经过调查，民警查清沈某提供的账户里两个月共打进现金118万余元。而案发后，沈某的账户里只剩下了60多元。
在这些上套的骨干和下线中，办案民警发现不少身陷其中的人都是下岗工人。令记者意外的是，今年27岁的B级头目陈某还是刚刚从徐州某高校毕业没几年的大学生，拥有本科学历。在大学里读经济学的她说，自己家里都是做生意的，自己刚开始的时候看网站很精致，也没有发现任何疑点。因为涉世太浅，又想赚钱，才陷入了其中。据陈某称，她自己先后分四次投入了16万元进入了“长江国际富亨集团”。与这些身处传销金字塔顶端的骨干相比，更多的“下线”则更为可悲，她们为了发财梦，有的甚至和丈夫离婚，直到梦醒，还不知道是怎么回事？
连环欺骗
据鼓楼分局介绍，该团伙中，除A级头目沈某为男性外，B级头目、27岁的陈某发展的下线成员全部是女性。成员中有教师、有下岗工人。这些人成为“员工”后，受“一夜暴富”思想的影响，又秘密地介绍自己的家人、亲戚和朋友入伙，这些人全然不知自己已经被骗，反过来又去欺骗他人。事发后，这些人原本和睦的家庭被打乱，朋友、亲戚成了仇人，最严重的受害者家庭已经破裂。
在警方起获的陈某的一本日记中，陈某写道：要发展业务员，要选择年龄在30—60岁的有钱、有闲、有企图、有发财梦的大姐妹作为目标群体。此前和沈某一样给新“员工”授课的陈某告诉记者：“之所以选择发展这样一个群体进入，主要是考虑到这个年龄段的人有能力，有耐力，有上进心，而且心地善良”。
教训深刻
据鼓楼分局办案民警介绍，根据刑法第225条规定，“个人非法集资数额在5万元以上，违法所得数额在2万元以上，就构成涉嫌非法经营罪”。而沈某和陈某非法所得远远超过了这两个规定，因此沈某和陈某操纵的“长江国际富亨集团”已涉嫌构成非法经营罪。因此，团伙头目陈某被刑事拘留。2006年9月28日，在该团伙9名骨干成员中，李某等7人被依法刑事拘留，郑某和冯某被取保候审。
据记者了解，此案目前已经进入了诉讼程序。而对自称是北京大学教授的A级头目沈某，警方还在追缉之中。
徐州市鼓楼公安分局提醒：天上不会掉馅饼。广大市民一定要警惕不法分子以养殖、造林、返租、产权式商铺等名义，从事非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪活动；要警惕不法分子以专卖、代理、加盟连锁、流动促销等作诱饵发展下线；要警惕不法分子以“证券投资咨询公司”、“产权经纪公司”等为名，推销所谓即将在境内外证券市场上市的股票；要警惕不法分子利用互联网从事非法境外外汇保证金交易的行为，组织介绍或参与行为均属非法；要警惕不法分子大肆宣传的所谓“快速致富”、“高回报，零风险”，提防理财投资陷阱。（注：涉案人员系化名）
与传销头目对话
12月14日，在徐州市看守所，记者和该团伙C级头目张某展开了一次长达两个多小时的对话。
C级头目张某：
这是一场赌博
记者：此案是你去举报的？
张某：是的。
记者：你怎么把自己的兄弟姐妹全拉进来了，他们的生活也很艰难啊？
张某：刚开始的时候想，他们生活艰难，现在有了赚钱的门路，才动员他们入伙的。
记者：事实上你害了他们？
张某：（沉默）我从来没有想到去害人，开始的时候只是想去帮助他们。
记者：现在警方已经查明这个集团不存在，你从事的就是传销，你后悔吗？
张某：我是上了陈某和沈某的当。所以我后来给警方提供了很多线索，绝不能让这些人逍遥法外。如果说后悔的话，我遗憾的是把自己的房子给卖掉了，以后连一个栖身的地方都没有了！
记者：在看守所这段时间，你有什么感悟？
张某：我好像进行了一场赌博，结果是我输了，输得一无所有。
一套“一夜暴富”的理论；一个根本不存在的空壳公司；通过所谓的“长江富亨”西装，在短短两个月的时间里就骗取现金118万余元，发展下线30余人，总计50多人因此深受其害。昨天，徐州鼓楼警方宣布，非法传销团伙“长江国际富亨集团”已经覆灭，该团伙B级头目陈某和C级头目张某等10名骨干成员相继被抓获并已经进入了诉讼程序。
经查，该传销团伙头目沈某和陈某编出了一套“一夜暴富”的理论，称来听课的人都大有发展前途，不断对来听课的人进行洗脑。沈某和陈某称，要想发财，必须成为公司的业务员，两人设计了一套加入公司的“规则”。如购买7套价格为每套2880元的西装就成为该公司的业务员，购买21套就可以开专卖店，两人声称，只要把钱投进公司，公司每月都会有高额的现金返还。来听课的人纷纷信以为真，同时，在沈某和陈某的指引下，这些人又在互联网上看到国际富亨网站（均为该传销团伙设计的骗局），抱着试试看的心情，张某等9人购买了西装，沈某和陈某在当月就向9人的银行卡中打入返还的现金，看到公司有信用，这些人又把返还的现金重新投入公司，经过投资和陈某的介绍，张某等9人不久后就正式成为公司的业务员。在这个自称总部在澳大利亚的所谓公司的光环和“一夜暴富”的理论的刺激下，一些人一步步堕入了深渊。
据牌楼派出所办案民警介绍，操纵者沈某和陈某的认识纯粹很偶然，当时是2005年年初的一天。在徐州某单位销售手机的陈某经自称是北京大学教授的沈某的蛊惑，互相交换了手机号。经过沈某的灌输，此后，一个所谓的前景光明的赚钱生意就此诞生了。
卷款而逃
据徐州鼓楼公安分局经侦大队的韩队长介绍，为了发展更多的下线，“长江国际富亨集团”除了现金返还吸引业务员之外，沈某和陈某还让业务员去发展促销员，同时制定了一套奖励办法。
2005年11月，张某等“业务员”和“促销员”发现银行卡中没有现金返还，感到上当受骗，随后找沈某和陈某讨要说法，沈某和陈某发现了这些人察觉他们的骗局后，连夜卷款逃走。
综观此起传销大案，既是受害者又是害人者的张某，令办案民警感叹不已。张某，女，退休前是徐州某中学的老师，看到“长江富亨”如此来钱，在陈某的介绍下，很快进入了角色。至案发，她先后把自己的兄弟姐妹共五人发展成了“长江国际富亨集团”的业务员，并都投入了巨额资金。张某称，返还给自己的奖励现在看起来实在寥寥。为了捞本，她先是以自己在徐州市区的一套60平方米的房子办理了抵押贷款，资金投入后，为还贷款，后又将房子以10万元的低价转手。
这名疯狂的促销员身陷囹圄后才幡然悔悟。张某称，这个团伙的头目就是高级骗子，自己上当受骗了！
梦醒时分
由于沈某用的不是真实姓名，根据相关线索，警方将陈某列为逃犯在网上进行追逃。2006年7月，鼓楼经侦大队经工作发现，陈某已经潜逃到上海。鼓楼警方连夜派民警火速赶往上海，在上海警方的配合下，鼓楼警方将陈某抓获。在陈某随身携带的日记本中，民警发现陈某把发展的下线成员都记录在册。回徐后，鼓楼警方顺线追踪，将张某等9名骨干成员一并抓获。
经审讯，陈某交代了自己是该团伙的B级头目，沈某为A级，张某是C级。经过对张某等9人的调查，民警发现，9人中，李某协议介绍他人投资88万余元，李某某协议介绍他人投资49万余元，王某协议介绍他人投资29万余元，孙某协议介绍他人投资17万余元，赵某协议介绍他人投资14万余元，刘某协议介绍他人投资10万余元，吴某协议介绍他人投资11万余元，郑某和冯某没有介绍他人投资的记录。经过调查，民警查清沈某提供的账户里两个月共打进现金118万余元。而案发后，沈某的账户里只剩下了60多元。
在这些上套的骨干和下线中，办案民警发现不少身陷其中的人都是下岗工人。令记者意外的是，今年27岁的B级头目陈某还是刚刚从徐州某高校毕业没几年的大学生，拥有本科学历。在大学里读经济学的她说，自己家里都是做生意的，自己刚开始的时候看网站很精致，也没有发现任何疑点。因为涉世太浅，又想赚钱，才陷入了其中。据陈某称，她自己先后分四次投入了16万元进入了“长江国际富亨集团”。与这些身处传销金字塔顶端的骨干相比，更多的“下线”则更为可悲，她们为了发财梦，有的甚至和丈夫离婚，直到梦醒，还不知道是怎么回事？
连环欺骗
据鼓楼分局介绍，该团伙中，除A级头目沈某为男性外，B级头目、27岁的陈某发展的下线成员全部是女性。成员中有教师、有下岗工人。这些人成为“员工”后，受“一夜暴富”思想的影响，又秘密地介绍自己的家人、亲戚和朋友入伙，这些人全然不知自己已经被骗，反过来又去欺骗他人。事发后，这些人原本和睦的家庭被打乱，朋友、亲戚成了仇人，最严重的受害者家庭已经破裂。
在警方起获的陈某的一本日记中，陈某写道：要发展业务员，要选择年龄在30—60岁的有钱、有闲、有企图、有发财梦的大姐妹作为目标群体。此前和沈某一样给新“员工”授课的陈某告诉记者：“之所以选择发展这样一个群体进入，主要是考虑到这个年龄段的人有能力，有耐力，有上进心，而且心地善良”。
教训深刻
据鼓楼分局办案民警介绍，根据刑法第225条规定，“个人非法集资数额在5万元以上，违法所得数额在2万元以上，就构成涉嫌非法经营罪”。而沈某和陈某非法所得远远超过了这两个规定，因此沈某和陈某操纵的“长江国际富亨集团”已涉嫌构成非法经营罪。因此，团伙头目陈某被刑事拘留。2006年9月28日，在该团伙9名骨干成员中，李某等7人被依法刑事拘留，郑某和冯某被取保候审。
据记者了解，此案目前已经进入了诉讼程序。而对自称是北京大学教授的A级头目沈某，警方还在追缉之中。
徐州市鼓楼公安分局提醒：天上不会掉馅饼。广大市民一定要警惕不法分子以养殖、造林、返租、产权式商铺等名义，从事非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪活动；要警惕不法分子以专卖、代理、加盟连锁、流动促销等作诱饵发展下线；要警惕不法分子以“证券投资咨询公司”、“产权经纪公司”等为名，推销所谓即将在境内外证券市场上市的股票；要警惕不法分子利用互联网从事非法境外外汇保证金交易的行为，组织介绍或参与行为均属非法；要警惕不法分子大肆宣传的所谓“快速致富”、“高回报，零风险”，提防理财投资陷阱。（注：涉案人员系化名）
与传销头目对话
12月14日，在徐州市看守所，记者和该团伙C级头目张某展开了一次长达两个多小时的对话。
C级头目张某：
这是一场赌博
记者：此案是你去举报的？
张某：是的。
记者：你怎么把自己的兄弟姐妹全拉进来了，他们的生活也很艰难啊？
张某：刚开始的时候想，他们生活艰难，现在有了赚钱的门路，才动员他们入伙的。
记者：事实上你害了他们？
张某：（沉默）我从来没有想到去害人，开始的时候只是想去帮助他们。
记者：现在警方已经查明这个集团不存在，你从事的就是传销，你后悔吗？
张某：我是上了陈某和沈某的当。所以我后来给警方提供了很多线索，绝不能让这些人逍遥法外。如果说后悔的话，我遗憾的是把自己的房子给卖掉了，以后连一个栖身的地方都没有了！
记者：在看守所这段时间，你有什么感悟？
张某：我好像进行了一场赌博，结果是我输了，输得一无所有。
一套“一夜暴富”的理论；一个根本不存在的空壳公司；通过所谓的“长江富亨”西装，在短短两个月的时间里就骗取现金118万余元，发展下线30余人，总计50多人因此深受其害。昨天，徐州鼓楼警方宣布，非法传销团伙“长江国际富亨集团”已经覆灭，该团伙B级头目陈某和C级头目张某等10名骨干成员相继被抓获并已经进入了诉讼程序。
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