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2003年传销和变相传销大案
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2003年的春夏之交，济南市公安局悄然发动“猎狐行动”，对传销和变相传销进行专项集中围剿。在济南市公布的8起传销和变相传销大案中，涉案总额达到了13．6亿元，其中四案涉及金额过亿元，受骗人员数以千计。
世达一年骗了3亿元
在8起非法传销大案中，山东世达工贸有限公司制造的骗局颇具代表性：以高额利息和丰厚的利润为诱饵，在短短一年内非法吸收公众存款累计总金额高达3．16亿元，坑骗群众5000多人。
2002年8月，济南世达百货部推出一种“全新”的销售兼投资模式，购物以每份200元为一个销售单位，多买不限，所有货款在66天内分三次全部返还，并有12％的增值。但是商品也贵得离谱，如交200元可领取一块肥皂，交1000元可领取一桶10斤装酱油，交4000元领取一瓶口洁露（后来被吹嘘为有防非典功效），交10000元领取一桶10斤装花生油。按照世达的说法，这些钱在名义上是“抵押款”，交款20天后以“包干费”的名义返还客户交纳金额的35％，交款40天时再返还客户交纳金额的35％，客户如能够交纳同等份数的“抵押款”，则返还上期交纳的30％并付给其每份24元“销售奖金”（即12％利息）。
这里的关键在于，要想在66天内获得12％的增值，必须要发展一位愿意交纳同等份数的“抵押款”的下线，或者自己再次交纳。
拥有如此高额回报的投资方式让一些不明真相，又急于致富的人们趋之若鹜，世达百货部的客户群飞速膨胀，大量的资金潮水般涌向世达百货部。
2003年3月，世达百货部搬迁地址，并摇身一变，升级为山东世达工贸有限公司。公司除董事长李明及副董事长赵学东外，还有6到7名副总经理，下设15个业务处，共有处长15名，每名处长下设若干部门经理，他们以传销的形式发展客户，吸纳“抵押款”，即董事长或总经理发展业务经理，（处长）或者，业务经理发展部门经理，部门经理发展客户下线。经理按客户交纳“抵押款”的份数，每份提取3元奖金，副总、处长按其管理客户交纳“抵押款”的份数，每份提取0．25元的奖励，其直接发展的客户亦按3元提取奖金。他们的提成记录显示，该公司的一个部门经理，有时一个月就能拿到提成十几万元。
除了高额的利息外，山东世达工贸有限公司向客户展示了合法的工商执照、法定代表人、纳税证明等手续。为了取得客户的信任，骗取更多客户的资金，他们谎称拥有发展前景极好的现代企业，吸取的资金用来投资，返还给客户的利息就是这些企业的利润。
后来公安机关的调查揭开了这些“现代企业”的真面目。他们在济南郊区鹊山北村租赁了鱼塘，但他们既没有派遣专门的养殖人员，也没实际投入经营资金，根本就是闲置的。他们开办了“厂子”，生产所谓的“口洁露”。厂子设在北园镇一个十几平方米的小平房里，院子里摆了三个大水缸，把自来水倒进缸里，掺点香精，就成了所谓的口洁露，还宣称有防“非典”功能。他们开办了所谓的世达工艺美术厂，实际上只有两台机器，雇用几名工人生产绢花，全部销售额不超过500元。这三家所谓实体并没有进行实际的经营，根本没有赢利的可能。
“他们就是拆东墙补西墙，前面的客户所取得的高额利息实际上是后来客户的本金。”济南市公安局经侦支队支队长徐春华一语中的，揭开了他们骗人的本质。但是，当客户的增长速度不够快的时候，这种“游戏”玩到最后只有一个结果——崩盘。
从玩这个“游戏”的第一天起，李明他们就故意模糊账目，用大量白条入账，甚至不开任何凭据。他们的会计总是走马灯似的换，从来没有一个会计干过两个月以上。李明曾经明确地要求会计：账能不做就不做，能做乱就不要做清楚。有的会计做账比较认真，很快就被开掉了。他们还有计划地把一些账目销毁。
他们的账户会计都不知道，财务制度在这里是废纸一张。每天中午、晚上，李明或赵学东两次到公司拿钱，取走后存到自己的存折上。两人有几十个存折，地下室里，洗衣机里，甚至暖气片下，到处都藏着现金。
李明们意识到早晚有崩盘的一天，他们手头不仅存放着从几百万元到上千万元不等的现金，还存放大量活期存折。同时他们当中不少人不仅为自己和情妇购置了高额保险和大量房产，而且为自己和家人办理了护照，随时准备潜逃国外。
张选利传销二月挣了两万
2004年2月，刚刚才做了两个月的张选利结束了传销生涯——经人举报，他参与的传销网络被工商局稽查了。
2003年年底，一位朋友向家住陕西省渭南市的张选利推荐一种保健品，并称自己销售这种产品后每月进账近20万元，并希望他也能加入他们的行列。
张选利觉得收入还相当可观，便购买了产品入了会，“听朋友说，只要投资3500元钱，加入他们的营销网络就能获得高达3万元的周薪。在这种高额利润的诱惑下，我也成为了他们的一员，后来才知道原来这个所谓的营销组织其实搞的就是传销。”
入会后，张选利发现这些搞传销的人已经不像以前那样聚在一起开“老鼠会”了，而是把同伙们招集在茶馆、咖啡厅里进行“学习”。每到分红的时候组织里总会将个人所得的一部分变为货品发下来，逼着自己为了销售这些货，而又去发展下线。据张选利说，这个传销组织所销售的产品根本没有任何国家明文规定的相关证照，也无产品的质检报告。
给张选利上课的人告诉他，虽然他们搞的就是传销，但要对外称自己为“直销”，现在要找的下线已经不是传统意义上的普通百姓了，而是要找那些有一定身份，收入不低，有良好社会关系，并有“创业激情”的人。因为只有那些人才有可能去购买类似保健品的东西，并且好的社会关系就又成了“下线的下线”的人力资源。
张选利介绍，该保健品的网络连锁奖金分配方案是：每个加入者交纳3500元购买该保健品，其中400元作为税收及爱心奉献，剩下3100元参与分配，其中42％作为成本及利润上交，余下的50％作为工资提成，6％作为业务分红，2％作为积极奖。
在做保健品传销在两个月中，张选利一共投了2万块钱，发展了4个下线，最后挣了3、4万块钱。
但是，许多人并没有他这么幸运。在西安市工商局，有关人士告诉记者，在这个网络里，绝大多数传销者甚至从未见过所谓的保健品，因为老板说万一被查获会损失惨重，所以产品统一交老板保管。
该人士表示，“这等于传销者花3500元只是购买了一个‘执照’，而幕后老板才是最大的受益者，每个传销者一旦入门就为‘老板’奉献了400＋3500×42％＝1870元。”
记者从陕西省工商局稽查处了解到，该传销网络发展下线的计划是：每天发展1个下线，每个下线每天再发展1个下线，依此类推，到第9天业务员就能发展512名下线。
另外，该网络把业务员分为四级，提成分别如下：普通业务员：3500元×20％＝700元；初级业务员发展10人以上：4900元，其中直接提成3500元×30％＝1400元，间接提成3500×10×10％＝3500元；中级业务员发展60人以上：2．275万元，其中直接提成3500元×50％＝1750元，间接提成3500×60×10％＝2．1万元；高级业务员发展320人以上：18．095万元，其中直接提成3500元×50％＝1750元，间接提成3500×320×10％＝11．2万元，分红3500×320×6％＝6．72万元。
来自: 新安晚报
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