注册资本千万元一年纳税仅6000

2006年1月6日下午14时许，南京市公安局经侦支队接到市公安局转来的匿名举报信件。该举报信件反映位于南京市江宁区的观方公司涉嫌非法传销，并以高息、高回报向传销人员进行非法融资。

案情重大。支队领导决定在对观方公司进行实地察看的同时，调查该公司工商税务有关情况。为避免打草惊蛇，下午15时许一名便衣民警先行进入了位于江宁区东山镇的观方公司。出乎民警意料之外，该公司规模很大，豪华装修的办公场所上下两层半有上千平方。办案民警决定尽快查清观方注册资本与纳税情况。由于当日是周五，考虑到务必要在工商部门五点下班前查清该公司有关情况，另一路办案民警马不停蹄赶赴相关部门，从注册资本和纳税情况入手调查该公司有关情况。

“注册资金达1000万元，但2005年纳税却只有6000元。”警方决定先对观方公司的注册资本金的来源情况进行彻底调查。

电脑网络图露出“传销”尾

1月16日，经侦支队以虚报注册资本罪对该案进行立案侦查。当日中午，办案民警依法传唤了该公司法人代表戴某。随后，戴交待了2005年5月在并未实际出资的情况下，花5万元委托江宁人无业人员刘某全权办理了注册资金1000万元的工商注册登记的犯罪事实。

16日晚22时许，一个振奋人心的信息传来。在调取电脑资料时，办案民警发现一张电脑网络图，图中显示该公司以各个所谓运营部（至警方查处前规模达八个，各部都有一个总监为负责人）为基础，分别非法发展人员，招聘所谓的区域经理、高级业务经理、业务经理、兼职销售员等方式层层发展下线人员销售“瑞孚”、“歌莲娜”系列化妆品、“蚁神活力”等“三无”系列保健品等，并按照所发展人员的销售业绩按不同比例给上线人员计算提成。

1月19日，经侦支队决定以非法经营罪对该公司进行立案侦查。经审查，犯罪嫌疑人戴某等人此后陆续交待，以发放各类补助的名义实行高额的回报制度，骗取底端兼职销售员信任，购买进价50元的“瑞孚”售价2768元、80元的“歌莲娜”系列化妆品售价2780元，进价30元的“三无”产品“蚁神活力”系列保健品售价2772元产品。由于公司隐蔽经营、其组织机构旁杂，各部门间互不通气，所有收款、付款都是通过个人银行卡转账，且收款、付款由不同部门负责。

办案民警找观方公司底层兼职销售员和受害人了解情况。然而，找到的受害人，受害人纷纷拒绝配合调查，反而有一些人认为观方公司是受其他竞争公司诬陷，公安机关插手公司正常的经营活动，希望警方停止调查。

聚会前卜卦“变种”现身安徽

背后肯定有猫腻。进一步的调查显示，安徽淮北市新出现了一个类似于江苏观方公司的传销组织。

专案组随即组织力量赴皖北阜阳、淮北等涉案重点地区开展工作，并很快查明了该团伙的活动情况：在南京警方查处观方公司后不久，该公司常务副总李某、副总郑某等人又纠集在一起，在安徽涡阳等地仍以观方公司名义继续从事非法传销活动，一方面以支付部分补助、承诺到期还本等手段安抚受害群众不报案，另一方面又以建超市入股分红为诱继续骗取更多群众给他们打款。据事后被警方抓获的李某交待，每次他们聚会前均要算卦，看日期、地点是否合适。

3月26日中午12时，在淮北警方的通力协作下，主要犯罪嫌疑人李某等人在一处茶馆落网，随后另一主要犯罪嫌疑人刘某在其淮北的居住地被抓获。在对该团伙其他几处藏身之处搜查时，起获了观方公司全部的客户资料和财务资料。27日，主要犯罪嫌疑人李某等被警方押解回南京。经查：犯罪嫌疑人李某，真名叫李永智，江苏观方公司常务副总，现年32岁，辽宁抚顺人。2002年便因非法吸收公众存款而被四川警方取保候审、2003年又因涉嫌伙同他人集资诈骗上千万元而被北京警方网上追逃。

5月12日，在徐州铁路警方的协作下，涉嫌非法传销的网上在逃人员葛某被成功抓获。6月7日，在广西警方配合下，伴随着涉嫌非法传销的网上在逃人员韩某、徐某、赵某等三人在桂林被南京警方成功抓获，南京传销第一大案成功告一段落。

年利率50％只是美丽的神话

“我是强者，我是强者，战无不胜，永不言败。”说这句话的人便是这起南京传销第一大案中的核心人物戴某。戴某出生于江苏句容华阳镇，只有初中文化的他，曾先后在乡办企业务工。上世纪90年代末，他一人独自前往北京闯荡。2004年年底，在北京已小有成就的他来到南京，以成功人士身份创办了观方公司前身伴客。伴客公司运行几个月后，为让外人感受到公司不菲的实力，于是戴某花了5万元委托他人办理了注册资金1000万元的工商注册登记。

在侦查中，专案组发现观方公司及其前身伴客公司为获取巨额非法利益，均吹嘘公司拥有油田、矿产、土地等诸多资产，实力雄厚，并以发放各类补助的名义实行高额的回报制度，骗取底端兼职销售员信任，购买其高达2780元一套的化妆品和2772元一套的保健品。根据伴客公司的补助规定：凡销售额完成2700元以上（实际就是自己购买其中一套产品）的兼职销售员，每人每日按19元／套的标准予以补助，期限六个月。2005年10月起，观方公司为防止资金链断裂，将补贴期限延长至九个月，补贴标准调整为每购买其中一套产品，前七个月每日补贴10元，第八个月每日补贴19．6元，第九个月每日补贴33．6元。按照如此算法，兼职销售员在购货六个月后不仅可以免费得到产品，每购买其中一套产品还可以获利600余元；按观方公司后期标准，除免费产品外，每套更可获得900余元的收益。警方实际调查中发现，观方公司每月“准时”支付给兼职销售员的各类补助款均来自于后续购买其产品的受骗底端兼职销售员交付的货款。

 来源：东方卫报