青岛破获重大传销案 外国人组织近2000人传销

　　记者近日从中国人民银行青岛中心支行获悉，该行配合青岛市公安局成功破获了一起外国人组织的重大传销案件，捣毁了以韩国人李宰完为首、近2000人参加的特大非法传销组织，涉案金额高达4000余万元，是目前国内侦破的首起外国人组织的传销团伙犯罪案件。

　　据了解，青岛公安机关侦查发现，自2004年7月以来，韩国人李宰完利用青岛美津商贸公司和青岛市市南区美津超市，以非法传销发展会员，许以高额回报，骗取会员加盟费。

    2005年5月16日，公安机关请求人行青岛中心支行反洗钱部门协助对上述非法传销犯罪嫌疑人的银行账户实施查封冻结。

　　经核实，该案虽非洗钱案件，但也是一起重大的金融诈骗案件。由于已接近下班时间，银行工作人员下班后账户就不能办理冻结，而客户还可以通过银行的网上交易等办理支付，资金还存在被转移的风险。经公安机关同意，该行立即通知青岛有关银行，要求其推迟关闭行内业务系统。此次配合行动自发起到完成，仅用了不到2小时。

　　据人行青岛中心支行负责人介绍，针对青岛市日韩投资比较集中、外汇资金流量较大的情况，该行建立实施了由司法机关、行政机关等23家单位组成的反洗钱工作联席会议制度，并制定了针对反洗钱案件的应急处置机制，此案件虽非反洗钱案件，但其成功破获却充分展示了青岛市反洗钱联席会议制度和应急机制的重要作用，为反洗钱工作的深入开展积累了经验。

 来源：南京日报