康美药业重整方案获正式通过 广药等企业接盘

　　11月19日晚，*ST康美发布公告称，有财产担保债权组、普通债权组与出资人组均表决通过重整计划草案以及相应出资人权益调整方案。这意味着，*ST康美的重整方案正式通过。

　　根据重整方案，由广药集团有限公司、广州神农氏中医药发展有限责任公司、广东粤财产业投资基金合伙企业、广东恒健资产管理有限公司、揭阳市金叶发展有限公司等国有企业共同组成的神农氏合伙企业及部分社会资本，将参加康美药业的公司重整。重整投资方案显示，参与本次重整的投资人拟向公司投入的资金总额不超过65亿元，后续将与投资人谈判签订《重整投资协议》。

　　受该消息影响，11月22日，*ST康美二级市场股价涨停，收于4.44元/股，总市值为220.8亿元，11月23日股价继续上涨，收市4.66元/股。

　　业内人士认为，随着重整计划表决通过，曾深陷危机的康美药业将迎来曙光。

 

　　独董上亿元赔偿款不用交了？

　　1月12日，“康美药业虚假陈述民事诉讼案”一审判决出炉，共计52037名投资者最终将获赔24.59亿元。马兴田夫妇及另外4名康美药业原高管、正中珠江会计师事务所及直接责任人员承担全部连带赔偿责任，13名相关责任人按5%-10%不等承担部分连带赔偿责任。其中，有5位独立董事被判承担上亿元连带赔偿责任：江镇平、李定安承担20%连带责任（折合约4.9亿元）；张弘承担10%连带责任（折合约2.5亿元）；郭崇慧、张平承担5%连带责任（折合约1.23亿元）。

　　更令人关注的是，据媒体报道，5位康美独董其中有4位是大学教授。

　　或受到康美案判结果影响，近期引发了中国上市公司独董辞职潮，里面就包含多名大学教授独董。

　　然而，据媒体报道，最新重整计划显示，康美药业债权人的债权经法律确认后将全部清偿。其中，50万元以下的债权部分，将全额现金清偿；超出部分将以以股抵债、信托收益权等方式予以清偿。证券虚假陈述侵权集体诉讼案确认的赔偿发生法律效力后也将按此清偿。

　　香颂资本执行董事沈萌在接受媒体采访时表示，破产重组和造假赔偿是两件彼此独立的事，破产重组并不意味着造假这件事就消除了。所以即使破产重组通过，也不会影响因造假而被判定赔偿的责任，也就是说，破产重组只是解决目前公司资不抵债的问题，而造假被判罚的部分还是要执行。

　　不过，有专业律师对媒体表示，如果重组后公司能够全额赔偿，则其他责任人均可以不用赔偿。重组方案能够通过，表明大股东已经考虑到在承担全额赔偿的责任后，公司还能够继续正常经营。重组方案通过后，也意味着承担连带责任的中介机构、董事、独董等责任人终于可以松口气，可以说是有惊无险了。

 

康美药业股份有限公司关于第二次债权人会议表决结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

　　重要内容提示：

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）本月重整进展为表决通过《康美药业股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“重整计划草案”），收到意向重整投资人提交的《重整投资方案》。目前，公司重整各项工作正在有序推进。

　　公司重整案第二次债权人会议及出资人组会议于2021年11月15日召开。为充分保障债权人的投票权，第二次债权人会议投票截止时间为2021年11月19日17时。有财产担保债权组、普通债权组与出资人组均表决通过重整计划草案以及相应出资人权益调整方案。

　　由广药集团有限公司、广州神农氏中医药发展有限责任公司、广东粤财产业投资基金合伙企业、广东恒健资产管理有限公司、揭阳市金叶发展有限公司等国有企业共同组成的神农氏合伙企业及部分社会资本，将参加康美药业的公司重整。公司在积极引入重整投资人同时，将采取多种形式减轻或消除历史负担，包括实施资本公积金转增股本。有关转增股本所涉及的除权（息）事宜确定后将及时公告，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2021年6月4日，揭阳中院裁定受理公司破产重整，并于同日指定管理人。具体内容详见公司于2021年6月5日披露的《康美药业股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：临2021-048）、《康美药业股份有限公司关于收到法院指定管理人决定书的公告》（公告编号：临2021-049）。现就公司重整进展暨第二次债权人会议表决情况公告如下：

 

　　一、重整进展暨第二次债权人会议表决情况

　　（一）第二次债权人会议表决情况

　　为充分保障债权人的投票权，第二次债权人会议投票截止时间为2021年11月19日17时。根据网络表决情况的统计，表决情况如下：

　　1.有财产担保债权组

　　表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的100%，其所代表的债权金额为419,789,700.12元，占该组债权总额的100%。该组已通过重整计划草案。

　　2.普通债权组

　　表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的99.85%，其所代表的债权金额为33,919,056,504.47元，占该组债权总额的86.43%。该组已通过重整计划草案。

　　公司出资人组会议于2021年11月 15日下午14时采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，表决通过了出资人权益调整方案，具体内容详见公司于2021年11月16日披露的《康美药业关于第二次债权人会议暨出资人组会议召开情况的公告》（公告编号：临2021-094）。

　　根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条、第八十六条的规定，有财产担保债权组、普通债权组与出资人组均表决通过重整计划草案以及相应出资人权益调整方案。

　　（二）2021年10月20日，意向重整投资人报名时间截止。截至2021年10月31日，广州医药集团有限公司代表广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“神农氏”）向公司重整管理人提交了《重整投资方案》。神农氏的构成如下：广州神农氏中医药发展有限责任公司、广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙）、广东恒健资产管理有限公司、揭阳市金叶发展有限公司与广州医药集团有限公司。根据《重整投资方案》，参与本次重整的投资人拟向公司投入的资金总额不超过65亿元。后续将与投资人谈判签订《重整投资协议》。

　　（三）公司重整各项工作正在有序推进，公司将严格按照《股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。目前，管理人、

　　公司以及其他利益相关方正密切沟通协商，积极推进公司重整进程。公司将根据重整工作进展及时披露相关信息，保护各方合法利益。

 

　　二、风险提示

　　（一）法院已裁定公司进入重整程序，但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《股票上市规则》第 13.4.14 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　（二）如果公司实施重整并执行完毕，重整计划将有利于改善公司的资产负债结构，提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被实施终止上市的风险。

　　公司将全力配合法院、管理人推进重整相关工作，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

　　敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

　　特此公告。

 

康美药业股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十日