高档写字楼里炒外汇？贵阳一女子诈骗300多万元涉嫌传销被刑拘

犯罪嫌疑人熊某某（中）

 

　　在贵阳市中心一高档写字楼租房开工作室，对外称炒外汇吸引投资者，实际上是骗取投资者钱财。3月26日，贵阳市公安局云岩分局向媒体通报，侦破一起新型传销案，刑事拘留一涉嫌传销女子。

　　贵阳市公安局云岩分局经侦大队民警任露介绍，案件发端于2019年12月25日万女士的报案：她在普顿外汇平台投资16. 8万元钱，现在网站打不开，投资的钱无法提现。仔细询问后，万女士在普顿外汇平台投资，是由朋友介绍，在2019年年初加入微信群炒外汇进入普顿外汇网站，进入网站后按照要求先投2000美元取得会员资格，然后许诺呼朋唤友8人即可得到1.5%的回报 ，觉得回报不低，从事房地产的万女士以家人的名义按照网站的账号投了16.8万元，在得到部分回报等着分红提现时，却发现网站再也打不开。

　　警方判断，万女士应该是步入了新型传销陷阱。

　　经过经侦民警调查，万女士投资的普顿外汇网站系男子熊某某运营。

 

熊某某接受审讯

 

　　熊某某2018年在贵阳市区一高档写字楼租房开工作室，对外称炒外汇，以高额回报吸引投资者加入，给投资人上课，投资者拉人加入越多回报越高，入会资格至少为1000美元。

　　任露称，熊某某所租高档写字楼年租数万元，对投资者称自称是某银行高管。由于需要取证，坐实熊某某为传销极为困难。

　　除万女士外，民警还找到30余名投资者进行取证。

　　万女士报案之后2个多月，2020年3月25日，熊某某归案，承认以炒外汇为名骗取投资人加入传销事实。3月26日，熊某某被云岩警方依法刑事拘留。

　　任露透露，经调查，通过熊某某的普顿外汇网站炒外汇者，手中多有闲钱，年龄在20多岁至60岁之间，至熊某某归案时止实，已经有30多人受骗，涉案300多万元。熊某某也只是传销组织中的一个成员，投资者的钱全部打到指定的账号，并不归他所有。目前，此案还在进一步审理中。